Luật sư của bà Trần Uyên Phương: Công ty Kim Oanh Đồng Nai tố cáo sai sự thật

Công ty Kim Oanh Đồng Nai không sở hữu tài sản của Công ty Minh Thành

Thời gian gần đây, thông tin về việc Công ty Kim Oanh Đồng Nai tố cáo bà Trần Uyên Phương lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây xôn xao dư luận.

Bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp

Theo Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Diên Hồng cho biết, Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ có tài sản là 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, không sở hữu tài sản nào khác liên quan đến Công ty Minh Thành, không sở hữu dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư.

Trước khi Công ty Minh Thành được phê duyệt chủ trương đầu tư, ngày 08/12/2017, Công ty cổ phần địa ốc Phú Thuận Lợi (sau này đổi tên là Công ty Kim Oanh Đồng Nai) ký với Công ty cổ phần Bắt động sản Minh Thành Đồng Nai cùng các cổ đông: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang và Công ty TNHH XD và DV nhà Minh Thành. Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Minh Thành và nhận chuyển giao toàn bộ dự án với giá chuyển nhượng là 530 tỷ đồng. Ngày 06/12/2018 đến ngày 26/9/2019, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng Công ty Kim Oanh Đồng Nai mới thanh toán được 265 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty Minh Thành.

Tiếp đến, ngày 12/11/2019, Công ty cổ phần Minh Thành cùng các cổ đông Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Công ty TNHH Minh Thành và Công ty Kim Oanh Đồng Nai (tên cũ là Công ty Phú Thuận Lợi) ký biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 08/12/2017.

Nội dung biên bản thanh lý thể hiện, Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã thanh toán 265 tỷ đồng, đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty Minh Thành. Các bên đồng ý thanh lý hợp đồng ngày 08/12/2017 và tất cả các phụ lục, văn bản phát sinh; quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt. Không có bất kỳ tranh chấp nào cho đến ngày thanh lý. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào và cam kết không khiếu nại. Ông Lê Văn Lâm – đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký biên bản này.

Trước đó, ngày 21/10/2019, trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty Minh Thành còn thể hiện vốn là 750 tỷ đồng, gồm các cổ đông: Phạm Hoàng Minh, sở hữu 28.500.000 cổ phần, chiếm 38%; Hồ Diễm Trang, sở hữu 9.000.000 cổ phần, chiếm 12%; Công ty Kim Oanh Đồng Nai, sỡ hữu 37.500.000 cổ phần, chiếm 50%.

Tố cáo sai sự thật?

Theo Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhận định: "Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai không phải là tài sản, không có giá trị. Công ty Minh Thành không sở hữu dự án. Công ty Minh Thành chưa có quyền gì với đất thuộc dự án cho đến khi được giao đất và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Quyết định chủ trương đầu tư chỉ là cơ sở để Công ty Minh Thành thực hiện các bước tiếp theo để lập dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư".

Được biết, ngày 06/12/2018, Công ty Minh Thành được UBND tỉnh Đồng Nai cấp chủ trương đầu tư để dự án có thể được phê duyệt chính thức và thực hiện. Sau đó, dự án phải có phương án đền bù, lập dự án đầu tư, thiết kế và trình phê duyệt quy hoạch 1/2000, 1/500. Kế đến, Công ty Minh Thành phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao/thuê đất, đóng tiền sử dụng đất.

Đến ngày 21/10/2019, Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ sở hữu 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, 50% còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang.

Hơn nữa, ngày 08/12/2017, Công ty Kim Oanh nhận chuyển nhượng 100% cổ phần và nhận chuyển giao toàn bộ dự án của Công ty Minh Thành từ khi chưa có chủ trương đầu tư dự án với giá 530 tỷ đồng. Đến ngày 26/9/2019, Công ty Kim Oanh mới thanh toán được 265 tỷ đồng, dù đã có chủ trương vào ngày 06/12/2018 nhưng vẫn thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng của Công ty Kim Oanh Đồng Nai với các cổ đông cũ của Công ty Minh Thành đã chấm dứt và các bên đã thanh lý. Sau khi thanh lý, Công ty Kim Oanh Đồng Nai sở hữu 50% vốn cổ phần Công ty Minh Thành.

Công ty Kim Oanh Đồng Nai không có quyền gì với 50% cổ phần Công ty Minh Thành còn lại của các cá nhân Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang cũng như dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư. Công ty Minh Thành sở hữu các tài sản của Công ty Minh Thành theo sổ sách kế toán. Dự án không phải là tài sản của Công ty Minh Thành và Công ty Minh Thành chưa có quyền gì với đất của dự án.

Bởi vậy, Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhận định tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai cho rằng đã bị bà Trần Uyên Phương và các cá nhân khác chiếm đoạn 100% Công ty Minh Thành có giá trị bằng dự án là không đúng sự thật.

Liên quan đến việc các nội dung tố cáo bà Trần Uyên Phương chiếm đoạt tài sản, Phó chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đại tá Chử Văn Dũng cho biết Bộ Công an đang tập trung xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại tá Chử Văn Dũng cho biết tháng 10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân khác có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.

Theo đó, các cá nhân này chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần phát triển Kim Oanh Đồng Nai số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Đại tá Chử Văn Dũng cũng cho biết ngày 9/11/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin tội phạm.

“Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật”, Đại tá Dũng nói.

An Tú