Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế đình chỉ tư cách thành viên của Nga

FATF đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga. Ảnh: AFP

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của FATF diễn ra trong 5 ngày tại thủ đô Paris (Pháp). FATF cũng cho biết Nga vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo các tiêu chuẩn của tổ chức, cũng như tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ về tài chính của nước này.

Bên cạnh đó, FATF cũng quyết định bổ sung 2 nước Nam Phi và Nigeria vào “danh sách xám” bao gồm những nước cần được tăng cường giám sát, trong khi đưa Campuchia và Maroc ra khỏi danh sách này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, với quyết định trên, Nam Phi và Nigeria đã nằm trong danh sách xám cùng với các quốc gia như Syria, Haiti, Yemen và Mozambique.

Danh sách xám của FATF cảnh báo với các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà đầu tư toàn cầu rằng các quốc gia này không hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuy FAFT đã ghi nhận những tiến bộ Nam Phi đã đạt được trong nhiều hành động được khuyến nghị để cải thiện hệ thống. Nhưng tổ chức này cho rằng quốc gia miền Nam châu Phi này cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường điều tra và truy tố tội rửa tiền, cũng như tịch thu tài sản do phạm tội mà có. Trước quyết định của FAFT, Bộ Tài chính Nam Phi cho biết nước này sẽ làm việc để "giải quyết nhanh chóng và hiệu quả tất cả những thiếu sót còn tồn tại và tăng cường hiệu quả của cơ chế tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố".

Với việc bị liệt vào danh sách xám của FAFT, chi phí kinh doanh ở Nam Phi sẽ gia tăng do tăng số lượng công ty thẩm định phải thực hiện. Người dân tại Nam Phi cũng có thể thấy việc gửi tiền ra nước ngoài và giao dịch với các ngân hàng quốc tế trở nên khó khăn hơn.

FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) tổ chức tại Paris với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đây là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nguyễn Hằng - Hoàng Minh (TTXVN)