Lý do truy tố Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành và 22 bị can

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) thành lập từ năm 2001, có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng với hai cổ đông chính là bị can Chu Thị Thành (nắm giữ 77,15% cổ phần) và con trai là Chu Đăng Khoa (nắm giữ 22,77% cổ phần). Sau khi được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động với vai trò thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, công ty đã mở các tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để thực hiện việc trích lập, quản lý và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn dưới tác động của dịch Covid-19, Chủ tịch HĐQT Chu Thị Thành đã trực tiếp chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) cùng hệ thống nhân viên kinh doanh tại các chi nhánh và kho chứa (như kho Nghi Thiết) triển khai phương thức bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá thấp hơn giá niêm yết xuất hóa đơn.

Thủ đoạn này giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi dòng tiền mặt để đầu tư vào các dự án khác của công ty, đồng thời trốn tránh nghĩa vụ trích lập Quỹ BOG xăng dầu theo quy định. Toàn bộ tiền bán xăng dầu không xuất hóa đơn được nhân viên thu bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, sau đó rút ra nộp lại quỹ công ty và được hợp thức hóa bằng các phiếu thu ghi nội dung giả mạo là "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn".

Thống kê từ cơ quan tố tụng cho thấy, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu (tổng trị giá hơn 1.056 tỷ đồng) cho 27 đơn vị và bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu (trị giá khoảng 310 tỷ đồng) cho các khách hàng vãng lai nhưng hoàn toàn không xuất hóa đơn GTGT và không thực hiện trích lập Quỹ BOG. Thông qua chuỗi hành vi này, bị can Chu Thị Thành cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Để cân đối số liệu hàng tồn sổ sách sau khi đã bán lượng lớn xăng dầu không xuất hóa đơn, bị can Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ) cùng các bị can Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn và Dương Thị Thanh Hương xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Phúc Nhân

Tổng khối lượng xăng dầu ghi khống trên 153 hóa đơn này đạt khoảng 72 triệu lít, với tổng giá trị hơn 841 tỷ đồng. Với mỗi lít xăng dầu xuất hóa đơn khống, Công ty Thiên Minh Đức thu phí từ 300 đến 500 đồng, qua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 20,6 tỷ đồng.

Nhằm che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép trước sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên chỉ đạo các đơn vị mua hóa đơn khống phải chuyển đủ 100% số tiền ghi trên hóa đơn vào tài khoản ngân hàng của Công ty Thiên Minh Đức. Ngay sau đó, bị can Thành và bị can Liên trực tiếp ký séc để thủ quỹ rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do bên mua chỉ định để hoàn trả lại tiền, toàn bộ quy trình được hợp thức hóa bằng chứng từ "Rút tiền tài khoản về nhập quỹ".

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khẳng định, hành vi mua bán hóa đơn khống của Công ty Thiên Minh Đức đã tiếp tay cho 9 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố sử dụng để kê khai, trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Quá trình điều tra và truy tố, bị can Chu Thị Thành cùng 22 bị can trong vụ án đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị can đã chủ động nộp lại tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án đối với phần liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bị can Chu Thị Thành đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 99 tỷ đồng.