'Mắt xích' trong đường dây lừa đảo quốc tế tại đặc khu Tam giác vàng khai gì?

Sau khi bị bắt giữ tại tòa nhà cao tầng thuộc đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào), 155 đối tượng trong đường dây lừa đảo quốc tế đã được cơ quan điều tra di lý thành công về trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đinh Văn Châu, một đối tượng được xác định giữ chức vụ Tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế này đã khai nhận, quá trình Châu làm việc tại tỉnh Bò Kẹo đã quen biết một người bạn. Người này gợi ý sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu đến làm việc cùng.

Đinh Văn Châu tại cơ quan công an.

Thời gian đầu, Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không hay biết phía sau hoạt động nhằm mục đích lừa đảo. Sau một thời gian, Châu được công ty trả một số lợi nhuận, chức vụ để giữ lại làm việc. Quá trình làm việc, Châu phải ký hợp đồng với điều khoản nếu muốn về phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu đồng.

Khi được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng, Châu chịu sự quản lý của "sếp" và "cấp trên", nhiệm vụ hàng ngày là lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc.

Tòa nhà nơi đường dây lừa đảo hoạt động.

155 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

"Khi được cấp trên giao nhiệm vụ, tôi sẽ thông báo lại cho các nhân viên trong tổ. Tùy thuộc các nhiệm vụ sẽ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao đi kết bạn trên mạng xã hội, phải có khách hàng chát mới trong ngày là bao nhiêu người. Quá trình chát tạo tình cảm, niềm tin, mục đích để sau này đưa con mồi vào ứng dụng kêu gọi đầu tư", Châu khai tại cơ quan công an.

Theo Châu, mỗi ngày một nhân viên phải tương tác với 2 khách hàng mới. Những khách hàng này chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Mục đích nhân viên kết bạn với khách hàng để tạo lòng tin, sau khi chín muồi sẽ dẫn khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để họ đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án.

Quá trình nhân viên trong đường dây lừa đảo này tìm khách hàng dựa trên tài liệu mà công ty cung cấp. Trong đó, ghi rõ quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện với khách hàng như thế nào để tình cảm ngày càng sâu hơn.

Ngoài Châu, một đối tượng nữ giới trong đường dây lừa đảo bước đầu cũng đã khai nhận: Khi được giới thiệu vào làm việc, được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên 2 tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền người này nhận được chỉ 4.000 Nhân dân tệ. Hàng ngày, được quản lý và tổ trường giao cho các Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng ăn chơi những nơi sang trọng.

Các đối tượng trong đường dây vừa được trả lương, vừa bị khống chế phải làm việc theo chỉ đạo của các "sếp".

Lúc đầu nói chuyện với khách hàng, nhân viên sẽ hỏi năm sinh, quê quán, rồi sau đó nói chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi khách hàng đã tin tưởng sẽ dẫn khách hàng vào "mua phòng" nộp tiền đầu tư. Trong vòng 3 ngày nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viên trong đường dây này sẽ bị trừ tiền thậm chí bắt phải chống đẩy, có nhiều nhân viên còn bị đánh.

"Nhiều lần em muốn về nhưng bị họ nhốt không cho ra khỏi tòa nhà. Em cũng gọi điện hỏi vay tiền đền hợp đồng để về nhưng không vay được", người phụ nữ này nói với cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là đường dây lừa đảo tinh vi, quy mô với số bị hại lên đến hàng nghìn người. 155 đối tượng trong đường dây chủ yếu tuổi đời còn trẻ. Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát thông báo tìm bị hại của đường dây lừa đảo này trên toàn quốc để phục vụ công tác điều tra.

Tài liệu lừa đảo bị thu giữ.

Như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào; Cục Cảnh sát Hình sự, Cục đối ngoại, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng, Bộ đội Biên Phòng Lào, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh, Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Đây là nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.

Bùi Thị Ngân