Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam bán thông tin của hơn 150.000 người

Ngày 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về việc khám xét chi nhánh Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS tại TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam tại TP.Tam Kỳ

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 21/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA 05) Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam tại tầng 4, Tòa nhà Panko Plaza (TP.Tam Kỳ) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS tại địa chỉ 280, Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.Tam Kỳ).

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset CN Quảng Nam không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Xuân Đào (32 tuổi, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (SN 34 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) là người quản lý cao nhất tại công ty này, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.

Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Đào và Hương.

Công an xác định, Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

Công an cũng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chí nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

Tang vật tạm giữ gồm 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay các loại, 108 điện thoại di động các loại và hơn 5000 trang tài liệu trích xuất có liên quan.

Tại Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên LEGAL A PLUS (Công ty TNHH LEGAL A PLUS) có người quản lý và cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan. Công ty này có 25 nhân viên.

Theo cơ quan công an, Vũ Ngọc Hiếu (26 tuổi, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) là nhân viên thu hồi nợ của công ty.

Để phục vụ việc thu hồi nợ, Vũ Ngọc Hiếu sử dụng hình ảnh của nhiều cá nhân (không xin phép chủ sở hữu) lồng ghép nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.

Phòng PA05 phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Vu khống” đối với Vũ Ngọc Hiếu.

Như Báo Giao thông đưa tin, từ nguồn tin tố giác tội phạm của công dân và công tác nắm tình hình về việc công ty này liên quan hành vi cho vay nặng lãi, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét Công ty Mirae Asset từ trưa 21/11.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu và lấy lời khai nhân viên công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về hành vi "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam có trụ sở chính tại quận 1, TPHCM, do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc.

Công ty này được cấp giấy phép thành lập với chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1/8/2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.

Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty.

Lãi suất người vay trả từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Vĩnh Nhân