Mở hội thảo lấy thông tin cá nhân của khách hàng rồi chiếm đoạt gần 1,9 tỷ
Ngày 29/8, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo thông tin của Công an, khoảng tháng 11/2020, Phạm Duy Quyền (SN 1977; quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) sử dụng mạng xã hội Facebook đăng lên các nhóm "Chạy tiệc cưới Hà Nội", "Phát tờ rơi Hà Nội"… với nội dung: Tuyển người nghe hội thảo Credit nhằm mục đích lấy thông tin cá nhân từ đó làm hồ sơ vay tiền qua Công ty VietCredit.
Phạm Duy Quyền tại cơ quan công an: Ảnh CA
Để thu hút sự chú ý, Quyền thông báo "ai đến dự sẽ được nhận 80.000 đồng" và khi khách đến dự hội thảo, Quyền yêu cầu chụp lại CMND, CCCD, gửi qua số điện thoại của Quyền.
Từ năm 2020 đến năm 2021, Quyền đã mượn danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân để mở hội thảo tại 2 địa điểm gồm: Số 229 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Hà Đông) và số 131 Trần Phú (phường Văn Quán, quận Hà Đông).
Những người đến dự hội thảo đều được Quyền thông báo "phải ngồi nghe từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ và trước mắt chỉ cần điểm danh bằng cách cầm CMND và CCCD chụp ảnh hai mặt với thẻ nhân viên của VietCredit, chụp ảnh với nhân viên của VietCredit, chụp ảnh cầm 1 thẻ ATM in logo VietCredit”.
Sau khi kết thúc hội thảo, có được thông tin hình ảnh Quyền tìm cách mua nhiều sim điện thoại, sử dụng các thông tin cá nhân tự viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit.
Cho đến thời điểm bị bắt giữ Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người, chủ yếu là sinh viên, để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Công an cho biết thêm: Sự lỏng lẻo trong việc xét duyệt hồ sơ, chấp thuận cho vay tiền của doanh nghiệp trong vụ án này đã tạo cơ hội cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình quân mỗi hồ sơ vay tiền ít nhất 13 triệu đồng. Vậy nhưng chỉ một đối tượng, chỉ với thông tin căn cước và ảnh của người khác lại dễ dàng làm thủ tục vay tiền rồi chiếm đoạt. Tội phạm lừa đảo bao giờ cũng tinh vi và tinh vi nhất chính là chúng lại nắm được sơ hở của tổ chức, cá nhân, để thực hiện hành vi phạm tội.
