Lợi dụng sơ hở của chương trình 'đổi thẻ lấy thẻ', Hảo đã bàn với Lan làm giả hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của hàng loạt ngân hàng và công ty tài chính...
Lợi dụng sơ hở của chương trình đổi thẻ lấy thẻ, cựu nhân viên ngân hàng đã tìm người đóng giả khách hàng, làm hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng, lừa đảo tiền tỉ của hai ngân hàng, hai công ty tài chính...
Hai cựu nhân viên ngân hàng là Hảo và Lan biết được kẽ hở trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên tổ chức, cầm đầu đường dây dùng giấy tờ giả chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Sau nhiều ngày xét xử, sáng 5-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với hai cựu cán bộ ngân hàng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng.
Hai cựu nhân viên ngân hàng cầm đầu ổ nhóm làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền tại các tổ chức tín dụng
Là nhân viên ngân hàng nên Hảo và Lan nắm được những 'kẽ hở' trong việc cấp, đổi thẻ tín dụng nên đã lợi dụng việc này đứng ra tổ chức, cầm đầu 'đường dây' dùng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền của hàng loạt tổ chức tín dụng.
Các bị cáo lợi dụng chương trình kích cầu thẻ tín dụng ''đổi thẻ lấy thẻ'' của các ngân hàng để chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.
Thu thập thông tin cá nhân dự hội thảo đầu tư để lừa đảo vay tín dụng; 16 đơn vị bảo hiểm xã hội đã xây dựng đề án chuyển đổi số; Agribank rao bán hàng nghìn tấn sắt thép 'lưu kho' cao hơn giá thị trường… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.
Khởi phát là nhân viên bán hàng qua mạng, do máu mê kinh doanh rồi thua lỗ dẫn đến nợ nần, Phạm Duy Quyền đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của Công ty VietCredit.
Giả vờ tổ chức hội thảo, mục đích của Quyền là lừa những người tham gia chụp ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân để chiếm đoạt thông tin, dùng để vay tiền.
Phạm Duy Quyền tổ chức nhiều buổi hội thảo và cho tiền những người đến dự để lấy thông tin CMND/CCCD để làm hồ sơ vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để chiếm đoạt tiền của nhiều sinh viên, Quyền dựng hội thảo và vẽ ra việc kiếm tiền dễ dàng khiến nhiều sinh viên sập bẫy. Có 139 nạn nhân là sinh viên, với số tiền bị lừa gần 2 tỷ đồng.
Giả vờ tổ chức hội thảo, mục đích của Quyền là lừa những người tham gia chụp ảnh CMND/CCCD 2 mặt để đối tượng chiếm đoạt thông tin, dùng để vay tiền.
Gia nhập sân chơi phát hành thẻ tín dụng nội địa với chiến lược 'may đo áo' vừa cỡ cho nhiều tập khách hàng mà các tổ chức tín dụng dường như bỏ quên, đã có công ty tài chính gặt hái thành công...
Ngày 30/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền (sinh năm 1977, quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Công an quận Hà Đông, Hà Nội xác định Phạm Duy Quyền (45 tuổi, quê Ninh Bình) sử dụng thông tin của gần 140 sinh viên để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, rồi chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Công an quận Hà Đông vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền (SN 1977, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phạm Duy Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người, chủ yếu là sinh viên, để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Công an quận Hà Đông vừa lật tẩy màn kịch tinh vi do Phạm Duy Quyền 'đạo diễn'. Với 'chiêu trò' mời khách đến nghe hội thảo rồi lấy thông tin cá nhân như hình ảnh căn cước công dân, chứng minh thư..., Quyền đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của nhiều người.
Chỉ với chiêu trò mời khách đến nghe hội thảo rồi lấy thông tin cá nhân như hình ảnh căn cước công dân, chứng minh thư... Phạm Duy Quyền đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Ngày 29/8, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hơn 100 người đã bị Phạm Duy Quyền lừa với hình thức thuê đi dự hội thảo, sau đó dùng CMND/CCCD để vay tiền qua công ty tài chính.
Khi khách đến dự hội thảo, Phạm Duy Quyền yêu cầu chụp lại CCCD, gửi qua số điện thoại của Quyền, rồi sau đó dùng thông tin này để viết hợp đồng làm hồ sơ vay tín dụng thông qua Công ty VietCredit.
Cảnh sát xác định Phạm Duy Quyền sử dụng thông tin của 139 người để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng.
Với chiêu trò 'thả con săn sắt...', Phạm Duy Quyền (SN 1997, quê quán xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã chiếm đoạt được gần 2 tỷ đồng bằng hình thức vay tín dụng thông qua Công ty VietCredit.