Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP Hồ Chí Minh

CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 4 bị can: Trần Tiễn Như Nghi (thứ 2, bên trái); Nguyễn Thị Liên (thứ 3, bên trái), Hoàng Thị Thanh Nga (thứ 4, bên trái) và Lê Thị Ngọc Mỹ. Ảnh: CATH

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (1960, trú phường An Đông, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (1980, trú phường An Đông), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (1980, trú phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (1987, trú phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-LAP).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP Hồ Chí Minh; thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan điều tra đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam.

Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.

Khi hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.