Một giám đốc bị nhóm đối tượng hùa nhau lừa 5 tỷ đồng tiền 'chạy án'

Ngày 2/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Nguyễn Trần Huấn (53 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Lâm Quế Mẫn (55 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thu Hà (36 tuổi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tiến hành khám xét đối với Công ty TNHH Sao Mộc do Phạm Thanh Hải làm Giám đốc để điều tra xử lý về hành vi khai thác trái phép đất sét tại mỏ cát thuộc khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Các bị cáo Mẫn, Hà, Huấn (từ trái sang) tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Do sợ bị khởi tố và thu hồi tài sản nên Hải nhờ bạn tìm người giúp đỡ để không bị xử lý. Qua nhiều trung gian giới thiệu, Hải gặp Hà, Hà nói có quen với Huấn là doanh nhân ở Cần Thơ có thể giúp đỡ được Hải.

Sau đó, Huấn hẹn Mẫn và Hải gặp nhau tại quán cà phê ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Tại đây, Hải nói đang bị điều tra về hành vi khai thác trái phép khoáng sản và bị tạm giữ phương tiện nhờ Huấn giúp đỡ để không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị xử lý hành chính và nhận lại phương tiện. Huấn nói Mẫn có mối quan hệ quen biết sẽ giúp được Hải.

Vài ngày sau, cả 3 lại gặp nhau và Huấn ra giá “chạy án” 5 tỷ đồng bao gồm tiền xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả, chi phí để nhờ giúp đỡ.

Sau khi “chốt giá”, Hải và Huấn thông báo cho Hà biết. Mẫn đề nghị Huấn đứng ra nhận số tiền trên, rồi đưa cho Mẫn 2,5 tỷ đồng, số còn lại Huấn giữ.

Nhận tiền xong, Mẫn dùng 1,8 tỷ đồng để trả nợ nhưng không có khả năng giúp Hải nên Mẫn chuyển lại 700 triệu đồng cho Huấn. Huấn lấy số tiền 3,2 tỷ đồng trả nợ cho Công ty MeKong Green do Huấn làm Giám đốc và chi xài cá nhân hết.

Để tiếp tục có tiền đầu tư kinh doanh, Huấn tiếp tục điện thoại cho Hà, kêu Hà liên lạc với Hải yêu cầu chi thêm 1 tỷ đồng. Trong đó, Huấn sẽ chi cho lãnh đạo cấp cao giúp Hải 500 triệu đồng; số còn lại dùng để chia cho Hà và những người giúp cho Hải, Hà thống nhất và thông báo lại cho Hải. Nhưng sau đó, Hải biết bị lừa nên không liên hệ lại để chi thêm tiền.

Ngày 4/9/2020, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hà tiếp tục điện thoại, nhắn tin cho Hải và yêu cầu Hải gửi cho Hà 50 triệu đồng để Hà tìm người khác giúp và lấy tiền làm chi phí tiếp khách lo cho Hải và sẽ được trừ vào số tiền 1 tỉ đồng mà Hải hứa đưa thêm. Tin là thật, Hải chuyển cho Hà 50 triệu đồng, Hà lấy tiêu xài cá nhân hết.

Sau đó, Hải vẫn bị Cơ quan tiến hành tố tụng điều tra để xử lý nên nhiều lần liên hệ với Huấn, Mẫn và Hà để đòi lại số tiền đã chi trước đó nhưng không liên lạc được. Do đó, Hải đã tố giác hành vi của Huấn, Mẫn, Hà.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huấn 10 năm tù, Mẫn 9 năm tù, Hà 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Hà