Một loạt các đối tượng có 'số má' trong giới cho vay lãi nặng bị bắt giữ

Trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán năm 2024, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện trên địa bàn huyện Lạc Thủy nổi lên đối tượng Mẫn Hoài Nam (thường gọi là Nam “Bắc”) sinh năm 1993, trú tại thôn Đầm Đa, xã Phú Nghĩa, lợi dụng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính để hoạt động “tín dụng đen”, “bốc họ”, cầm cố tài sản theo hình thức hợp đồng vay tiền trá hình thế chấp nhà đất, ô tô, xe máy...

Giúp việc cho Nam là Đinh Trọng Tuấn (thường gọi là Tuấn “gấu”) sinh năm 1997, trú tại xã Hưng Thi) có nhiệm vụ viết giấy mua bán tài sản, giục người vay trả gốc và lãi...

Các đối tượng thường cho vay với hình thức tín chấp, thế chấp tài sản lãi suất cao từ 3.000đ - 7.000đ/1 triệu đồng/ngày. Hợp đồng vay tiền không thể hiện lãi suất cụ thể. Nếu vay thế chấp bằng tài sản thì các đối tượng cho vay dưới dạng viết giấy mua bán các tài sản thế chấp nhằm che giấu thủ đoạn cho vay nặng lãi.

Sau quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đối với Mẫn Hoàng Nam và cơ sở kinh doanh của đối tượng. Thu giữ 5 xe mô tô; 6 đăng ký xe mô tô; 5 điệu thoại di động, 1 cuốn sổ ghi chép cùng một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay tiền.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định từ đầu năm 2022 đến nay, Mẫn Hoàng Nam cho khoảng 80 người vay. Số tiền cho vay khoảng 600 triệu đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà (hay còn gọi là Hà “đê”)

Ngoài vụ việc trên, qua công tác xác minh đơn tố cáo của quần chúng nhân dân đối với Nguyễn Thị Hà (hay còn gọi là Hà “đê”) sinh năm 1990, trú tại số nhà 36, tổ 17 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình còn xác định, Nguyễn Thị Hà có hoạt động cho vay nặng lão trong giao dịch dân sự.

Bản thân Hà cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 5000đ - 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, cao gấp từ 9 đến 18 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ Luật dân sự. Khi người vay không có tiền trả lãi thì Hà cho người đến nhà đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Hà khai nhận đã hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2016. Tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Hà đã cho khoảng 30 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.