Mua bán hóa đơn khống, trốn thuế, 8 bị cáo bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, Phạm Thị Thùy Dương (41 tuổi, trú phường Đồng Sơn) làm kế toán cho Công ty LE HIEU và Công ty Thanh Anh Khoa. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Dương đã thực hiện việc mua bán 42 hóa đơn GTGT khống cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính 207 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Dương có sự giúp sức của Vũ Thị Thanh Thủy, qua đó thu lợi 31 triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

HĐXX tuyên phạt đối với các bị cáo.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thái Thủy (66 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế), Giám đốc Công ty TNHH Phú Thịnh, đã mua 5 hóa đơn khống của hai công ty trên, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 4,7 tỷ đồng. Các hóa đơn này được sử dụng để kê khai, hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhằm trốn nộp thuế số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh (45 tuổi, trú phường Bắc Gianh), nhân viên Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tuấn Oanh, đã mua 7 hóa đơn khống với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2,4 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 659 triệu đồng.

Cùng liên quan đến vụ án là công ty TNHH Hồng Thắng, bị cáo Cao Thị Hương, kế toán công ty này đã mua tổng cộng 28 hóa đơn GTGT khống để kê khai khấu trừ thuế đầu vào, với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế VAT là 485 triệu đồng. Bị cáo Trần Hồng Quân được xác định là người trực tiếp mua giúp 23 hóa đơn khống cho doanh nghiệp này.

Bằng hình thức tương tự, Đinh Viết Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn công trình xây dựng An Phát, đã mua 5 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 1,1 tỷ đồng để trốn nộp thuế số tiền 135 triệu đồng. Hoàng Thị Thanh Nhi là người mua hóa đơn giúp sức cho bị cáo Xuân trong hành vi này.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thái Thủy 550 triệu đồng; Nguyễn Thị Oanh 300 triệu đồng; Phạm Thị Thùy Dương 200 triệu đồng; Đinh Viết Xuân 100 triệu đồng; Cao Thị Hương 80 triệu đồng. Các bị cáo Hoàng Thị Thanh Nhi, Trần Hồng Quân và Vũ Thị Thanh Thủy cùng bị phạt 50 triệu đồng mỗi người.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến tính minh bạch và lành mạnh của môi trường kinh doanh. Việc xử lý nghiêm minh các bị cáo không chỉ thể hiện tính thượng tôn pháp luật mà còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung đối với các hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang Anh