Mua bán thẻ quà tặng bất hợp pháp, cựu cán bộ Công an lĩnh án 17 năm tù

Lê Thành Tiến Sĩ (sinh năm 1988, trú ở phường Thới Bình, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bị tuyên phạt15 năm tù; Mai Quang Thanh (sinh năm 1983, trú tại Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hồng Thanh (sinh năm 1988, ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cùng bị phạt 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, tháng 1/2015, thông qua hợp tác quốc tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được thông tin, tài liệu của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (HIS) cung cấp liên quan đến một số đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng thẻ “Gift card” (thẻ quà tặng) của trang web mua bán hàng trực tuyến Amazon.com có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, năm 2012, Cảnh sát Olanthe, Kansas thuộc Hoa Kỳ điều tra đối tượng Colin Lee Custard (trú tại Hoa Kỳ) có hành vi mua thẻ “Gift card” của một người tên “Huong” ở Việt Nam có được do mua bằng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người khác trên mạng Internet thông qua trang web “Ebay.com” (trang bán hàng trực tuyến trên mạng Internet) với giá rẻ hơn bình thường.

Các thẻ “Gift card” này được mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi 65 tổ chức tài chính thuộc 9 nước, chủ yếu là Hoa Kỳ và Canada. Colin Lee Custard chuyển tiền cho “Huong” về Việt Nam thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union và dịch vụ Paypal (hệ thống chuyển tiền thanh toán quốc tế trên Internet).

Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đề nghị Bộ Công an Việt Nam điều tra làm rõ hành vi của người tên “Huong” nêu trên và ba đối tượng liên quan là Mai Quang Thanh, Nguyễn Hồng Thanh và Lê Thành Tiến Sĩ.

Qua điều tra, đã xác định đối tượng tên “Huong” nói trên chính là Trần Xuân Hưởng. Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác, Trần Xuân Hưởng đã cùng với Mai Quang Thanh mua thẻ “Gift card” của một số đối tượng. Số thẻ này có nguồn gốc mua bằng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp. Hưởng đã thuê các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp mua hàng hóa (máy tính bảng, ổ cứng di động, máy chơi game, máy nghe nhạc…) trên các trang bán hàng trực tuyến để bán cho những người khác. Nguyễn Hồng Thanh có hành vi sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp mua thẻ “Gift card” bán cho Hưởng. Lê Thành Tiến Sĩ có hành vi sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp “ship” hàng thuê cho Hưởng để thu lợi bất chính, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền mà Trần Xuân Hưởng tham gia chiếm đoạt là hơn 13 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Mai Quang Thanh tham gia chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng, hưởng lợi gần 120 triệu đồng. Nguyễn Hồng Thanh tham gia chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, hưởng lợi gần 180 triệu đồng. Lê Thành Tiến Sĩ tham gia chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng, hưởng lợi 1,3 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hại đến an ninh mạng. Các bị cáo đều là người có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm với số tiền chiếm đoạt lớn. Do vậy, cần phải áp dụng những mức án nghiêm khắc, tương xứng nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Ngoài hình phạt tù, Trần Xuân Hưởng và đồng phạm còn bị Tòa tuyên xử phạt bổ sung từ 20 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Kim Anh (TTXVN)