Mượn danh quyên góp từ thiện, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như “Một Lòng Hướng Phật- Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu- Ni Sư Nhân Độ”, “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu- Ni Sư Tâm Hạ”… thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương (tai nạn, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, mồ côi cha, mẹ…) kèm theo bài viết kêu gọi người dân quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.

Đối tượng Lê Đình Hải (giữa)

Phòng PA05 xác định, các tài khoản Facebook trên mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các Bệnh viện lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định đối tượng đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nên đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng xây dựng kế hoạch phối hợp Phòng PC01 phân công tổ công tác vào TP. Hồ Chí Minh để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 16h00 ngày 18/4/2024, tổ công tác của Công an TP. Đà Nẵng xác định đối nghi vấn Lê Đình Hải (SN 1998, trú tổ 71, Khu phố 7, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) đang thuê trọ tại 239/9 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh nên tiến hành triệu tập về trụ sở Công an.

Với các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện. Cụ thể, lợi dụng tôn giáo cũng như lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải tạo các tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc để đăng tải các bài viết với nội dung kêu gọi quyên góp tiền từ tiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên Hải và người khác để nhận tiền từ thiện

Rất nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng, trong đó tài khoản Trương Thị Huyền Trân số tài khoản 12731888 của ngân hàng Quân Đội (MBbank) nhận được tổng số tiền là hơn 1 tỷ 200 triệu đồng.

Tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) hơn 550 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Hải đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc.

Tiến hành khám xét thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng và đặc biệt thu giữ hơn 12 thẻ Ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Lê Đình Hải

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng PA05 Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân để tránh bị lừa đảo thì cần nâng cao cảnh giác, thận trọng xác minh thông tin đối với các trường hợp cần giúp đỡ.

Trang Trần