Mỹ trừng phạt một công ty Philippines liên quan đến vụ lừa đảo 'mổ heo'

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 29.5, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã có hành động đối với Công ty Funnull Technology Inc. Công ty này bị cáo buộc mua địa chỉ giao thức internet (IP) số lượng lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ khác rồi bán lại cho các tội phạm mạng. Một người được cho là quản trị viên của Funnull là Liu Lizhi (quốc tịch Trung Quốc) cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Reuters cho biết họ không thể liên hệ được với Liu – người được Bộ Tài chính mô tả là 40 tuổi, có liên hệ với các địa chỉ ở Thượng Hải và Cám Châu (Ganzhou). Tin nhắn gửi đến Funnull để yêu cầu bình luận không nhận được phản hồi. Nỗ lực tìm kiếm thông tin đăng ký công ty Funnull trong hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Philippines cũng không thành công.

Thủ đoạn của các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo là thường dụ dỗ nạn nhân rót tiền vào các dự án tiền điện tử lừa đảo do các tổ chức tội phạm điều hành và được tiếp tay bởi nạn buôn người. Những trò lừa đảo này thường dựa vào các trang web giả mạo để lừa tiền nạn nhân. Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu từ công ty an ninh mạng Silent Push đã truy vết Funnull đến một mạng lưới các trang web như vậy, cùng hàng nghìn trang khác bị nghi ngờ liên quan đến đánh bạc hoặc rửa tiền.

Lừa đảo kiểu “mổ heo”, bắt nguồn từ Trung Quốc, hiện đã lan rộng và nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu. Đầu năm nay, công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết doanh thu từ các trò lừa kiểu này đã đạt mức kỷ lục lên đến hàng tỉ USD. Đáng nói, phần lớn nền tảng lừa đảo được thúc đẩy bởi việc sử dụng các thuật toán AI tạo sinh, giúp kẻ lừa đảo tùy biến lời dụ dỗ hiệu quả hơn và tiếp cận nhiều người hơn cùng lúc.

Anh Tú