Ngăn chặn Công ty Alibaba tẩu tán tài sản
Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.
Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ngày 21/5/2019.
Bị can Nguyễn Thái Luyện.
Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do, để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp những người liên quan tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất trên.
Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba).
Sau đó, Công an TP HCM ra lệnh bắt giữ Nguyễn Thái Lực (em ruột bị can Luyện) trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can.
Công an TP HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba lừa đảo.
Qua điều tra ban đầu, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự "vẽ" ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Thái Luyện.
Luyện và đồng bọn đã lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên với hơn 2.600 nhân viên để gom mua hơn 600ha đất nông nghiệp, quảng cáo là đất nền dự án để lừa bán.
Công an xác định, Công ty Alibaba núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Tính đến hết ngày 24/9/, Công an TP HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng./.
