Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo số tiền 180 triệu đồng

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải Sâm (ngoài cùng, bên phải) giải thích, tuyên truyền với khách hàng Trần Thị S.

Theo đó, chiều 5- 9, giao dịch viên Từ Thị Huyền Nga (Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) tiếp khách hàng là bà Trần Thị S. (trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tới giao dịch. Sau khi ân cần hỏi han, bà S. cho biết muốn chuyển toàn bộ số tiền 180 triệu đồng gửi tiết kiệm của mình sang số tài khoản 071926980001 (mang tên Lê Quang Khánh, mở tại ngân hàng Bưu điện Chi nhánh Cầu Giấy- Hà Nội).

Nhận thấy điều bất thường khi bà Trần Thị S. muốn rút và chuyển toàn bộ số tiền gửi sổ tiết kiệm khi chưa đến kỳ hạn, giao dịch viên Từ Thị Huyền Nga đã tìm cách trò chuyện, dò hỏi mục đích rút tiền này. Bà S. run run trả lời rút tiền để mua đất cho con. Không yên tâm trước thông tin khách hàng cho biết, giao dịch viên Huyền Nga tiếp tục khéo léo hỏi thêm thông tin về tài khoản người nhận, nhưng bà S. không chia sẻ thêm.

Có một điều bất thường mà giao dịch viên Huyền Nga chú ý là trong lúc trò chuyện, điện thoại của bà S. liên tục đổ chuông, và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Nghi ngờ khách hàng có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo nên giao dịch viên Huyền Nga cảnh giác, chưa vội làm thủ tục chuyển tiền, mà cố gắng trì hoãn thêm thời gian, đồng thời ra tín hiệu cho hướng dẫn viên Nguyễn Tường Vy tiếp tục nói chuyện với khách hàng.

Sau khi được trấn an, động viên, bà S. mới tiết lộ, vào trưa 5- 9, bà nhận được nhiều cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ, khác nhau, tự xưng là Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền; sau đó gửi cho bà hình ảnh một tờ "Lệnh bắt tại giam" của VKSND tối cao (giả); đồng thời yêu cầu bà S. phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng vào tài khoản 071926980001 (mang tên Lê Quang Khánh, mở tại ngân hàng Bưu điện Chi nhánh Cầu Giấy- Hà Nội) để cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền. Liên tục bị gọi điện dọa dẫm, thúc giục khiến bà S. hoảng loạn và nhanh chóng ra ngân hàng với ý định rút và chuyển toàn bộ số tiền 180 triệu đồng gửi tiết kiệm vào số tài khoản trên.

Nhận định đây là một vụ lừa đảo, nhằm ngăn chặn ý đồ của các đối tượng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải Sâm đã trực tiếp giải thích, tuyên truyền để khách hàng Trần Thị S. hiểu rõ bản chất sự việc, đồng thời liên hệ Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) can thiệp nhằm giúp khách hàng yên tâm, không thực hiện giao dịch chuyển tiền nói trên.

Lệnh bắt tạm giam giả do đối tượng lừa đảo gửi tới bà S.

Trước nhiều thủ đoạn lừa đảo càng ngày càng tinh vi, phức tạp, nhằm giúp khách hàng tránh "sập bẫy", Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền như: khách hàng cần xác minh các thông tin bằng nhiều hình thức, gọi cho người thân để xác minh thông tin; gọi video cho người yêu cầu chuyển tiền, người nhận tiền; liên hệ bạn bè, người thân hoặc là cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được tư vấn, giúp đỡ. Được biết, từ đầu năm 2023 tới nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn thành công 4 vụ lừa đảo với tổng số tiền lên đến gần 360 triệu đồng.

XUÂN SƠN