Ngày 10/4, xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings 'thổi giá' chứng khoán, chiếm đoạt 155 tỷ đồng

Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam tại cơ quan Công an

Theo kế hoạch, ngày mai (10/4), TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings, Thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, liên quan vụ “thổi giá” 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai, Phó tổng giám đốc CTCP Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai, Phó tổng giám đốc CTCP Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính CTCP Louis Holdings); Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính CTCP Chứng khoán Trí Việt).

Theo cáo trạng của Viện KSNDTC, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT, CTCP Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán. Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty gồm: CTCP Louis Holdings, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và CTCP Dược Lâm Đồng.

Lợi dụng vị trí của mình, Đỗ Thành Nhân đã khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 cổ phiếu mã BII và mã TGG, nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Ngoài ra, Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu trên.

Cáo trạng xác định, để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Đỗ Thành Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định "trong thời gian tới, cổ phiếu mã BII và TGG sẽ tăng cao".

Đỗ Thành Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family, có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Tiếp đó, Nhân liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ sẽ tăng giá, nhằm dụ các nhà đầu tư mua vào.

Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày tăng giá trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao.

Cơ quan tố tụng xác định, Đỗ Thành Nhân là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội, nên có vai trò cao nhất trong vụ án.

Quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Đối với Phạm Thanh Tùng, dù biết rõ nhóm Đỗ Thành Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng 2 cổ phiếu mã BII và TGG, Tùng vẫn chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay, nhưng yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Thông qua hành vi của Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt hưởng lợi bất hợp pháp hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Phiên tòa sẽ do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa; 4 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Mạnh Hùng