Nghệ An: Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Nghệ An phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác, các trinh sát được cử vào cuộc điều tra nắm bắt thông tin.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)

Rạng sáng 15/12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Công an Nghệ An đồng loạt ra quân, khám xét 52 cơ sở của Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành trên cả nước.

Qua điều tra bước đầu, được biết Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở 28 tỉnh thành trên cả nước.

Để triệt xóa đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

An Tú