Người phụ nữ bị cáo buộc lừa đảo hơn 135 tỷ đồng

Bị can Trần Thị Minh Huệ. Ảnh: T.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, trú phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, biết chị T. có nhu cầu mua đi bán lại đồng USD để hưởng lợi nhuận chênh lệch, Huệ nảy sinh ý định lừa đảo.

Người phụ nữ này giới thiệu có mối quan hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội nên được ưu tiên mua USD với tỷ giá thấp hơn thị trường. Ngoài ra, Huệ còn bịa chuyện đang sở hữu một công ty tư vấn tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, du lịch và được mua USD hợp pháp tại các ngân hàng thương mại.

Tin tưởng vào những lời nói của Huệ, chị T. và chị P. đã đưa tiền cho bị can Huệ mua USD. Để cho nạn nhân tin tưởng, từ ngày 15/9 đến 28/10/2022, Huệ đem tiền đi mua USD tại "chợ đen" rồi chuyển tiền lại cho các nạn nhân.

Để thu hút thêm nhiều người, Huệ tự đặt ra tỷ giá mua vào và bán ra USD hấp dẫn. Thời gian đầu, để tạo niềm tin, Huệ còn bù tiền của bản thân để mua USD trả cho khách. Nạn nhân sau đó tin tưởng Huệ đến mức đã chuyển hàng chục tỷ đồng cho người phụ nữ này giữ và chỉ nhận định kỳ tiền lãi chênh lệch. Về phần mình, Huệ dùng tiền của khách để ăn tiêu, trả nợ và trích một phần nhỏ đưa lại cho các nạn nhân, nói dối là tiền lãi.

Qua điều tra, công an xác định Trần Thị Minh Huệ đã chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng của các nạn nhân.

Xuân Huy