Nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố
Ngày 15.11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch OceanBank) về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' theo quy định tại Điều 206 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa phúc thẩm vụ án OceanBank giai đoạn 1 - Ảnh: T.A
Trong vụ án này, ngoài Hà Văn Thắm, Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1972, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) bị Viện KSNDTC truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỉ đồng, sau đó thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỉ đồng.
Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo những người có thẩm quyền thuộc các Công ty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống, để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỉ đồng.
Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỉ đồng. Trong đó, trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Hoàng Long trả 55,5 tỉ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỉ đồng; sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỉ đồng. Còn lại 91,481 tỉ đồng, VKS xác định Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của OceanBank.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm bị cáo buộc có hành vi ký Quyết nghị cấp hạn mức tín dụng 250 tỉ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng. Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỉ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, Viện KSNDTC cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank.
Hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1.1.2018, nên căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20.6.2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, Cơ quan tố tụng quyết định áp dụng các tội danh tương ứng theo BLHS năm 1999 trong quá trình giải quyết vụ án này.
