Nhân viên ngân hàng dùng tài khoản của đồng nghiệp chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Lợi dụng việc được đồng nghiệp giao thông tin user duyệt lệnh chuyển tiền, nữ chuyên viên tín dụng của một ngân hàng đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng từ nhiều tài khoản.
Bị can Phạm Thị Tường An. (Ảnh: CA)
Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Thị Tường An (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, chuyên viên tác nghiệp tín dụng của chi nhánh ngân hàng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Hà (32 tuổi, ngụ Quận 3, kiểm soát viên ngân hàng) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Võ Thị Hà. (Ảnh: CA)
Trước đó, PC01 tiếp nhận đơn tố giác bà An trong quá trình làm việc cho một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, PC01 đã thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với bà Phạm Thị Tường An và những người liên quan.
Qua điều tra, Công an xác định, từ tháng 12/2020, bà An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng và được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng, được cấp tài khoản user kiểm soát.
Còn Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản user để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ, nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm.
Từ việc thiếu trách nhiệm, tháng 12/2021, Hà đã giao thông tin user, mật khẩu của mình để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng user của Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện.
Sau đó, An tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, sau đó sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.
Hiện vụ án đang được PC01 Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ.
