TPHCM: Công an liên tiếp triệt phá nhiều vụ lừa đảo, đang tiếp tục mở rộng điều tra

Theo đó, Phòng PC01 nhận được đơn tố giác tội phạm liên quan đến đối tượng Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch bất động sản.

Đối tượng Trần Thị Minh Kiểm - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An tại thời điểm bị bắt (Ảnh: CA).

Nội dung vụ việc xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TPHCM) do ông T.V.C đứng tên chủ sở hữu. Trước khi qua đời vào năm 2005, ông T.V.C đã tách 2 thửa đất trên thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất nhưng vẫn còn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để lại cho vợ con quản lý.

Lợi dụng việc vợ con của ông T.V.C không nắm rõ quy định về đất đai, Trần Thị Minh Kiểm đã đưa ra thông tin gian dối để ký hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) với các tài sản trên. Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên gia đình ông T.V.C đã ký ủy quyền các thửa đất cho Minh Kiểm. Cơ quan điều tra xác định, đây là thông tin gian dối, trên thực tế, phần diện tích đất trong HĐUQ không có thật.

Điều đáng nói, khi có CNQSDĐ và HĐUQ, Minh Kiểm đã chuyển nhượng cho người khác, với số tiền hàng tỷ đồng. Khi người mua đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn (TPHCM) để làm thủ tục sang tên quyền sở hữu thì mới phát hiện đã mua thửa đất không có thật. Do đó, đã viết đơn tố cáo đối tượng Trần Thị Minh Kiểm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra 0 Công an TPHCM.

Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Minh Kiểm. Ngày 23/10, Phòng PC01 - Công an Thành phố đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này để điuề tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, ngày 6/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an (Thành phố cho biết, tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, Phòng PC01 đề nghị các bị hại của Trần Thị Minh Kiểm liên hệ về Công an Thành phố tại địa chỉ số 268 đường Trần Hưng Đạo (Quận 1, TPHCM) để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Phan Thị Thu Trang (sinh năm: 1990; hộ khẩu thường trú tại phường 1, quận 5) bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 5 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Trang (SN 1990, ngụ Quận 5) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Theo công an, từ tháng 10/2023 đến cuối năm 2023, Trang có hành vi sử dụng nhiều trang mạng xã hội Facebook để tìm người có nhu cầu “xem bói”. Khi có người liên hệ, Trang lợi dụng việc xem bói để bịa đặt ra những câu chuyện, lời nói mang tính "tâm linh", không có cơ sở khoa học nhằm mục đích khiến các bị hại lo sợ. Từ đó, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để "cúng lễ giải hạn, cúng hóa giải bùa, vong". Tính đến khi bị bắt, tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 28 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 5/11 Phòng PC01 - Công an TPHCM thông tin, đã khởi tố 2 đối tượng về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nội dung vụ án xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, đối tượng Phạm Thị Tường An và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau. Ngày 29/10/2024, Phòng PC01, Công an TPHCM tiếp tục thi hành Lệnh bắt bị can đối với Võ Thị Hà để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật có liên quan đến vụ này.

Hiện, các vụ án vẫn đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ.

TRUNG HẬU