Nhân viên phòng công chứng tiếp tay cho đối tượng phân lô bán nền lừa đảo
Ngày 08/9/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1985, ngụ P4, thành phố Tây Ninh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; Nguyễn Thị Phượng Hằng (SN 1988, ngụ P3, thành phố Tây Ninh) và Trần Tất Duy (SN 1980, ngụ thành phố Tây Ninh), để điều tra về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, vào tháng 4/2022, Linh thỏa thuận mua thửa đất diện tích 5.860m² của bà P.K.U (SN 1964, ngụ ấp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh). Sau đó, Linh tự lập bản vẽ phân lô thửa đất trên thành 57 lô đất (diện tích 5x18m/lô), rao bán với số tiền 90 triệu đồng/lô rồi giới thiệu cho 03 người môi giới đất gồm N.T.Y.L. (SN 1988), P.T.V. (SN 1975) và N.T.N. (SN 1979, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) để tìm người mua.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Khi người môi giới đất tìm được người mua, Linh lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với Hằng (là nhân viên Văn phòng công chứng Trần Tất Duy, số 313, đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) nhờ soạn thảo trước hợp đồng rồi hẹn ngày 08/6/2022, người bán và người mua đến Văn phòng công chứng để ký tên. Sau đó, Hằng mang hồ sơ đưa cho Duy là công chứng viên Văn phòng công chứng, để Duy thực hiện công chứng Hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất.
Nguyễn Thị Phượng Hằng
Tiếp đó, Linh tiếp tục nhờ Hằng soạn thảo Văn bản chấm dứt Hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng đất trên và Hằng đồng ý. Đến ngày 29/6/2022, Linh đến nhận Văn bản chấm dứt Hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất, mang ra ngoài giả chữ ký của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng trên Hợp đồng, rồi đưa hồ sơ lại cho Hằng. Hằng tiếp tục gửi cho Duy tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Từ đây, Linh hướng dẫn bà P.K.U tách sổ thành 06 thửa đất, để Linh mang thế chấp, sang nhượng 05 thửa đất cho vợ chồng ông L.V.D. và bà N.T. N. để vay số tiền 2,5 tỉ đồng. Vay được tiền, Linh trả cho bà P.K.U 1,2 tỉ đồng, trả công cho Hằng 800 triệu đồng. Sau đó, do Linh không có tiền đóng lãi nên vợ chồng ông D và bà N đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì xảy ra tranh chấp với những người mua thửa đất trước đây của Linh.
Trần Tất Duy
Vụ việc trên liên quan đến Duy không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không trực tiếp kiểm tra thông tin giấy tờ liên quan dẫn đến công chứng Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, tạo điều kiện cho Linh chiếm đoạt số tiền 2,5 tỉ đồng của vợ chồng ông D và bà N.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.
