Nhật Bản yêu cầu Ngân hàng Aeon tăng biện pháp chống rửa tiền
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Ngân hàng Aeon thuộc Tập đoàn bán lẻ khổng lồ Aeon tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
Kể từ năm 2021, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu các tổ chức tài chính thiết lập các cơ chế nội bộ để kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền.
Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), có trụ sở tại Paris, cũng hối thúc Nhật Bản thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống rửa tiền, đồng thời nêu ra một số tổ chức tài chính quy mô nhỏ chưa nỗ lực triển khai các bước đi này.
Sau đề nghị này, Chính phủ Nhật Bản tăng cường giám sát các tổ chức tài chính trong nước, yêu cầu họ phải hoàn thành việc thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế hoạt động rửa tiền trước cuối tháng 3/2024.
Ngân hàng Aeon quản lý khoảng 6.800 máy rút tiền tự động tại các cửa hàng bán lẻ của tập đoàn, nhà ga và sân bay trên khắp Nhật Bản. Theo báo cáo mới nhất được công bố, ngân hàng có khoảng 4.620 tỷ yen (29 tỷ USD) số dư tiền gửi với 8,62 triệu tài khoản.
