NHNN yêu cầu báo cáo về các giao dịch vàng có giá trị lớn

Khách hàng mua sắm vàng. Ảnh: TL

Theo TTXVN, Ngân hàng Nhà nước vừa qua có ban hành văn bản số 4885 về yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15-7-2024.

Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục tiến hành các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và thông tư số 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền…

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trên báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại điều 25; báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại điều 26 của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 và thực hiện báo cáo bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Trước ngày 15-7 tới đây, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh vàng, các trung gian thanh toán rà soát, cập nhật và gửi bổ sung báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, báo cáo kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, thông tin cán bộ đầu mối về phòng, chống rửa tiền (nếu có thay đổi)… về Cục phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Ngày 13-6, giá bán trực tiếp vàng miếng SJC của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên mức 76,98 triệu đồng/lượng. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Trúc Đào