Nhóm đối tượng làm giả giấy tờ vay tiền ngân hàng

Ngày 22/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Vũ Thị Huyền (SN 1979, trú tại xã Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh) và Trịnh An Ninh (SN 2002, trú tại xã Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra đối tượng Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào ngày 7/4, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đã phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngân hàng VPBank đã báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các bị can Vũ Thị Huyền, Trịnh An Ninh và Phạm Quốc Hiệp tại cơ quan công an (theo thứ tự từ trái qua).

Đấu tranh khai thác, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ Vũ Thị Huyền đã đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 Giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương Ngân hàng BIDV, 1 Bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực và chỉ đạo Trịnh An Ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank 80 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, bản thân đối tượng Vũ Thị Huyền đã có từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 11/2020.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Thị Huyền, Phạm Quốc Hiệp, Trịnh An Ninh. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công quận Cầu Giấy đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.