Nhóm đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả lớn nhất từ trước đến nay sắp hầu tòa

Theo thông tin từ TAND TPHCM, dự kiến ngày 18-7, sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây chuyên sản xuất các loại giấy tờ và biển số xe giả, con dấu giả của cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, được xem là lớn nhất từ trước đến nay, do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu cùng 16 đồng phạm.

Dương và Đạt khi bị bắt

Kéo “mẻ lưới” lớn

Tối 25/8/2020, sau thời gian dài trinh sát, Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phân Viện khoa học hình sự tại TPHCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 và các phòng nghiệp vụ liên quan đồng loạt khám xét 8 địa điểm tại TPHCM và Đồng Nai; bắt quả tang các đối tượng trong đường dây chuyên làm giả giấy tờ, con dấu, biển số xe, bằng cấp các loại.

Tại căn nhà ở phường Phước Tân, TP Biên Hòa, lực lượng chức năng bắt quả tang Dương và Nguyễn Văn Đạt (quản lý cho Dương, SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang sản xuất nhiều loại giấy tờ giả. Công an thu giữ tại chỗ hàng nghìn tang vật gồm: bằng lái xe, biển số xe các loại; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước; bằng đại học, bằng ngoại ngữ; giấy đăng kiểm, thẻ nhà báo...

Tang vật vụ án

Công an cũng thu giữ 50 loại máy móc các loại phục vụ cho việc làm giả như: máy in màu, máy dập biển số xe, máy sơn biển số, máy ép thủy lực ép biển số xe, máy dập con dấu chìm..., con dấu các loại và hàng nghìn phôi giấy tờ giả.

Tại nhiều địa điểm khác do các đối tượng Nguyễn Thanh Phong, Trần Đức Toàn điều hành, trinh sát thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả, biển số xe giả, hàng ngàn loại phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng đại học, giấy kết hôn, giấy phép lái xe ô tô và mô tô, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô... cùng nhiều biển số xe của một số tỉnh, thành trên cả nước.

Cũng tại các địa điểm này, trinh sát còn thu giữ trên 1.000 con giấu giả của các cơ quan nhà nước các cấp. Tại một địa điểm khác của Nguyễn Thanh Phong ở huyện Bình Chánh (TPHCM), Cơ quan công an thu giữ một két sắt, bên trong có chứa nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được in thành phẩm nhưng chưa kịp giao cho người đặt hàng.

Hoạt động quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi

Theo hồ sơ, sau thời gian hoạt động nhỏ lẻ, khoảng cuối 2017 đầu năm 2018, các đối tượng chủ chốt trong đường dây này hợp lại cùng nhau và thống nhất để Dương cầm đầu vì tay nghề Dương giỏi nhất. Ngoài việc có khả năng làm giả các loại giấy tờ tinh vi, Dương còn có quan hệ mật thiết với một đối tượng chuyên cung cấp phôi tên là Phạm Văn Phi.

Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Văn Đạt là những đối tượng giúp sức tích cực cho Dương.

Để đối phó với cơ quan chức năng, băng nhóm do Dương chủ mưu bàn nhau không tổ chức sản xuất tại nơi ở mà thuê nhiều nhà ở nhiều địa bàn khác nhau. Ở mỗi nơi, các đối tượng đều lắp đặt những máy móc, thiết bị chuyên làm giả một nhóm giấy tờ riêng.

Cứ 4 đến 6 tháng lại thay đổi địa điểm một lần. Chúng cũng không thường xuyên ra mặt, mà thuê nhân viên rồi giao toàn bộ từ việc quản lý, điều hành, thiết kế nội dung quảng cáo trên các trang mạng xã hội, nhận lệnh đặt hàng, thu tiền cho đến trực tiếp sản xuất cho những người được thuê. Mỗi người phụ trách một công đoạn khác nhau.

Việc giao nhận hàng thì thuê xe ôm công nghệ. Nếu khách hàng ở tỉnh thì hàng được đóng gói gửi theo đường bưu điện hoặc xe khách liên tỉnh.

Để đảm bảo các chi tiết trên các loại giấy tờ giả giống như thật, theo sự phân công, các đối tượng tự lên mạng tìm kiếm rồi tải về tất cả các văn bản, bằng cấp, giấy tờ để nghiên cứu hoa văn, màu sắc, kiểu chữ, số hiệu trước khi copy sang cho Phi làm phôi.

Con dấu của cơ quan chức năng và chữ ký của người có thẩm quyền do chính các đối tượng tự khắc, tự nhái. Khi có khách đặt làm giấy tờ giả, nhân viên quảng cáo sẽ thông báo giá, lấy thông tin của khách rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên thu tiền trước khi chuyển tiếp đến các bộ phận thiết kế, sản xuất.

Khách đặt làm giả giấy tờ xe mô tô, ô tô thì buộc phải đặt mua thêm bộ biển kiểm soát được đóng dấu chìm hình quốc huy và số trùng khớp theo giấy với tổng giá trị trên dưới 10 triệu đồng.

Đến cuối ngày, các bộ phận chuyển toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản chung của Dương, Toàn, Phong. Sau khi trích trả lương, thưởng cho các nhân viên, chi phí thuê nhà, khấu hao thiết bị, máy móc, tiền điện, nước, các đối tượng phân chia cho nhau theo các cấp được thống nhất từ trước.

Nhưng chúng vẫn không gặp mặt nhau mà chỉ nhắn tin bàn bạc và chuyển tiền qua internet banking. Chỉ khi nào có việc quan trọng cần phải trực tiếp giải quyết thì Dương, Toàn, Phong mới xuất hiện nhưng dưới cái vỏ bọc là chuyên viên kỹ thuật tên A, B, C nào đó tương ứng với các loại giấy tờ giả tự làm cho mình.

Đến đầu năm 2020, nhận thấy số lượng khách đặt làm giấy tờ giả ngày càng nhiều, cần phải mở rộng cơ sở và đầu mối hoạt động, Dương, Toàn, Phong đã liên lạc rồi gặp mặt nhau tại một địa điểm kín đáo ở trung tâm Quận 1, TPHCM.

Sau khi bàn bạc, tất cả thống nhất tách đường dây ra thành 4 nhánh, mỗi nhánh do một đối tượng tự điều hành và mở thêm nhiều nhánh khác ở nhiều nơi để dễ bề thu hút khách hàng. Tuy hoạt động đơn lẻ nhưng mỗi nhánh chỉ làm giả một số loại giấy tờ nhất định và trao đổi qua lại với nhau.

Ngoài thuê nhiều địa điểm, Dương còn mua một căn nhà rộng lớn ở khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa để đặt máy móc thiết bị và thuê công nhân về sản xuất giấy đăng ký và biển số xe các loại.

Ở điểm này, Dương giao cho t trực tiếp quản lý và là người truyền đạt ý kiến từ “ông chủ” đến các nhân viên. Tất cả các sản phẩm khi ra lò đều được nhân viên cất vào một căn phòng có nhiều lớp khóa số. Khi những nhân viên này hết giờ làm, về nhà thì Đạt sẽ thông báo cho Dương đến dùng kính lúp soi đi soi lại nhiều lần, nếu không phát hiện lỗi thì mới cử người mang giao cho khách hàng.

Cơ quan công an đã thống kê sơ bộ, trong thời gian từ cuối năm 2017 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã cho ra lò hàng chục ngàn giấy tờ giả các loại để bán cho nhiều người ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi, kín kẽ. Xưởng sản xuất của Dương có nhiều loại máy móc hiện đại, cam kết làm mọi loại giấy tờ theo yêu cầu với độ giống gần như 100%. Dương không nhận đặt hàng trực tiếp mà thông qua nhiều đối tượng trên toàn quốc làm “đại lý”.

Các đối tượng “đại lý” sẽ quảng bá thông tin trên mạng xã hội rồi “gom đơn” yêu cầu với số lượng nhất định và đặt hàng Dương làm, sau đó bán cho khách hàng ăn chênh lệch.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chúng bán các giấy tờ có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng. Đối với các giấy tờ như bằng cấp chứng chỉ, giấy tờ xe thì bán theo bộ, ví dụ như một bộ giấy tờ xe bao gồm: biển số, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe,…có giá khoảng 10 triệu đồng/bộ.

Hà An