Nhóm giám đốc lập công ty ma, làm giả chứng thư tham gia đấu giá rồi lừa đảo

Ngày 12-6, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án đối với 6 bị cáo vụ lập công ty ma, làm giả chứng thư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tòa tuyên phạt Nguyễn Phạm Huy Hoàng (tổng giám đốc công ty thẩm định giá Tây Nam) 9 năm tù, Lê Nguyễn Trần Huấn (giám đốc công ty TNHH phát triển Môi trường xanh Mekong) 12 năm 6 tháng tù, Lâm Quế Mẫn 9 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Bị cáo Lê Thành Quân bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng treo, Trần Trọng Nhân 3 năm tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo Lê Minh Truyền (Trưởng phòng kinh doanh Công ty thẩm định giá Tây Nam) bị phạt 2 năm tù treo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh Mẫn và Huấn quen biết nhau. Đến khoảng tháng 9-2018, Mẫn chủ động liên hệ và hẹn Hoàng đến Cần Thơ để bàn về việc mua lại cổ phần công ty Hoàng, tại đây Hoàng cũng biết Huấn.

Huấn chủ động nói là chia cổ phần trong Công ty 68 của Huấn cho Hoàng và Mẫn, mỗi người được 32% thì tất cả đồng ý.

Huấn giao nhiệm vụ cho Hoàng phụ trách quan hệ với các Cơ quan, ban ngành ở tỉnh Vĩnh Long để lo các thủ tục tham gia đấu giá để mua dự án Nhà máy Phương Thảo. Để có tư cách làm việc với cơ quan chức năng, Huấn ra Quyết định bổ nhiệm Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MeKong 68.

Thời gian đầu, cả ba dự kiến sẽ lấy Công ty Me Kong 68 để tham gia đấu giá. Nhưng do công ty này không có chức năng xử lý rác thải nên cả ba thống nhất thành lập Công ty mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và phải có chức năng xử lý rác thải mới đủ điều kiện để tham gia đấu giá mua Nhà máy Phương Thảo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Từ đó, Hoàng đã nhờ Truyền đứng tên thành lập Công ty Môi trường xanh Me Kong với vốn điều lệ 3 tỉ đồng, tuy nhiên trên thực tế công ty không có vốn, cũng không có hoạt động kinh doanh.

Sau đó, cả ba thống nhất lấy danh nghĩa công ty Môi trường xanh Me Kong để tham gia đấu giá. Theo quy chế thì phải nộp 10 tỉ đồng nhưng do không có tiền, nhóm Huấn đã thống nhất tìm người làm chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Mẫn điện thoại nhờ Quân làm chứng thư bảo lãnh để cấp cho Công ty môi trường xanh Me Kong với số tiền là 10 tỉ đồng; Quân liên hệ nhờ Nhân với giá 1,1 tỉ đồng.

Nhận giấy chứng thư, ngày 4-1-2019, Truyền đại diện Công ty Me Kong tham gia đấu giá và trúng đấu giá mua dự án Nhà máy Phương thảo với giá 152,5 tỉ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, các bị cáo vẫn không có 10 tỉ để nộp lại cho ngân hàng nên cả nhóm đã thống nhất giao cho Hoàng đại diện Công ty Me Kong ký Hợp đồng bán phế liệu trong Nhà máy Phương Thảo để kiếm tiền cọc cho Ngân hàng phát triển nếu không sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

Hoàng soạn thảo các hợp đồng, photo biên bản trúng đấu giá, biên bản bàn giao tài sản và thực hiện hành vi lừa đảo để Hoàng ký kết hợp đồng bán phế liệu là toàn bộ Nhà máy Phương Thảo và nói rằng Công ty môi trường Xanh Me Kong là chủ đầu tư dự án nên có quyền đứng bán tài sản. Tin tưởng, 5 người đã đặt cọc cho Hoàng tổng số tiền là gần 8 tỉ đồng.

Sau đó Hoàng và Truyền ký hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn lại cho Huấn. Huấn lại tiếp tục thực hiện ký hợp đồng bán nhà máy Phương Thảo có nhiều công ty cá nhân khác để chiếm đoạt 9 tỉ đồng.

HẢI DƯƠNG