Ngày 28-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội 'Trốn thuế'.
Mới đây, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn 3659/CTDON-TTHT cảnh báo những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp 'ma'.
Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi là yếu tố then chốt để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) chân chính phát triển. Dù pháp luật đã trao cơ hội để người dân khởi nghiệp, nhưng việc thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ là điều cần thiết. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, rất cần sự mạnh tay, áp dụng các chế tài mạnh mẽ để răn đe, bảo vệ môi trường kinh doanh và tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành ngày càng nhiều 'công ty ma' chính là kẽ hở trong quy trình thành lập doanh nghiệp (DN). Quy trình này được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, nhưng lại vô tình trở thành 'thảm đỏ' cho những kẻ gian lợi dụng. Sự dễ dãi trong thủ tục đăng ký, thiếu chặt chẽ khâu hậu kiểm từ phía cơ quan chức năng, cùng với các bất cập pháp lý đã mở ra cơ hội cho các cá nhân hoặc tổ chức không trung thực lập nên những 'công ty ma' chỉ sau vài thao tác đơn giản.
Luật Doanh nghiệp (DN) thông thoáng đã mang lại làn gió mới, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho cộng đồng DN Việt Nam, trong đó có các DN tại Cà Mau. Tuy nhiên, bên cạnh những DN hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào nền kinh tế, một vấn đề đáng lo ngại đã nảy sinh là sự gia tăng của các 'công ty/DN ma'. Ðây là những DN chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế và được lập ra với mục đích phi pháp như trốn thuế, lừa đảo, mở tài khoản ngân hàng và mua bán hóa đơn khống. Sự hiện diện của các DN này không chỉ gây thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước (NSNN) mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.
Trước tình trạng diễn ra nhiều vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã cho thấy, có một lỗ hổng lớn liên quan đến việc thành lập, quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế mới đây đã đưa ra cảnh báo với người nộp thuế về 4 dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp 'ma'.
Theo Tổng cục Thuế, hiện tượng thành lập, hoạt động của các 'doanh nghiệp ma' tác động xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, là hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan liên quan.
Thủy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập 18 công ty ma, sau đó mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu với giá chỉ 3-5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các doanh nghiệp gian lận thuế.
Một đối tượng sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, đăng ký thành lập 18 công ty để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngày 11/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố 1 đối tượng đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội để thành lập 18 công ty ma để bán hóa đơn khống.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Thủy đã bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty tại Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Một đối tượng sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, đăng ký thành lập 18 công ty để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng.
Đang rục rịch cho màn quay lại làng giải trí, một nữ diễn viên xinh đẹp có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa tài sản khiến nhiều người quan tâm.
Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 cho biết đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty liên quan đường dây 'Mua bán trái phép hóa đơn' do Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi cư trú tại P.13, Q.10) cầm đầu, bị Công an Q.10 triệt phá vào tháng 1/2024.
Cùng với ông Đỗ Hữu Ca còn có 3 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ cùng kháng cáo bản án sơ thẩm.
Sau khi chiếm đoạt ngoại tệ, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty ma làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng…
Chiều 24/4, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua app với số tiền đặc biệt lớn lên đến 20.000 tỷ đồng.
Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.
Trả lời tại tòa, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt với lý do như đóng thêm tiền khắc phục hậu quả, có hồ sơ bệnh án đang điều trị bệnh, bằng khen của các cơ quan, tổ chức…
Trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan tố tụng xin xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là công chức công tác tại Cục Thuế thành phố.
Các bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt; xem xét lại phần bồi thường cho Thuduc House vì số tiền rất lớn, vượt quá khả năng của các bị cáo.
Thông tin tài sản của Triệu Vy bị đóng băng nổ ra ngay trước kế hoạch cô trở lại làng giải trí.
Tỷ phú Mark Cuban, ông trùm Shark Tank, khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ chính xác số tiền thuế mà ông phải đóng.
Trong danh sách 1.520 doanh nghiệp mua bán hóa đơn các công ty ma có tên một số cơ quan Nhà nước.
Lợi dụng kẽ hở trong cơ chế, chính sách để thành lập doanh nghiệp, nhiều 'công ty ma' đã được thành lập chỉ nhằm mục đích mua, bán hóa đơn thu lợi bất chính. Tình trạng gian lận này đang diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức, không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn khiến cho công tác quản lý nhà nước về tài chính gặp nhiều khó khăn.
Các cá nhân của Công ty PVD Training đã ký kết hợp đồng với các 'công ty ma' và thực hiện ủy nhiệm chi, chuyển khoản cho các công ty này, gây thất thoát và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Trước khi chuyển sang phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được nhiều cơ quan, ban ngành ở thành phố Hải Phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt; ngoài ra còn có rất nhiều người dân đi ô tô đến tòa nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.
Lập công ty ma để buôn lậu 5 container dược liệu, ba bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 35 năm tù giam.
Đơn vị nghiệp vụ Cục Hải quan Hải Phòng vừa phối hợp với liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 547 khúc ngà voi nặng 1,58 tấn nhập lậu về Cảng quốc tế Lạch Huyện.
Ngày 1/4, thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị nghiệp vụ của Cục vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ một vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn.
Trong tuần thứ tư diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo, liên quan đến sai phạm đại án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần SCB, có 200 luật sư cùng các bị cáo đã trình bày quan điểm 'đối đáp lại luận cứ buộc tội' của cơ quan công tố. Trong đó, một số luật sư tham gia phiên tòa vẫn còn băn khoăn về tội danh, mức án, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Theo nguồn tin riêng của Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố bổ sung thêm hơn 50 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia trên không gian mạng với quy mô 'khủng'.
Tại tòa, ban đầu bà Lan muốn chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng mà đại gia Nguyễn Cao Trí bồi thường cho SCB, nhưng nay bà Lan lại viết đơn gửi tòa thể hiện muốn dùng số tiền này khắc phục hậu quả cho cháu gái Trương Huệ Vân.
Dự kiến, phiên tòa xét xử 40 bị cáo trong đường dây này diễn ra trong ba ngày, sau đó đưa ra xét xử giai đoạn 2 với 70 bị cáo.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để rút tiền từ SCB. Tuy nhiên, bị cáo Vân cho rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà Trương Mỹ Lan.
Sáng nay 20-3-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng.
Sáng 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cho vay lãi nặng qua ứng dụng (app) với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Sáng 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử dự kiến tổ chức trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 22/3.
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.