Nhóm nhân viên thu hồi nợ của Công ty F88 lãnh án

Ngày 31/7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Lê Nghĩa Thông (SN 2000) mức án 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1996) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978) 3 năm 6 tháng tù, Từ Hải Nguyên (SN 1986) 2 năm 6 tháng tù, Ngô Ngọc Nghĩa (SN 1996) 2 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Lâm (SN 1988) 4 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, Trần Ngọc Thảo (SN 1975, kế toán) bị tuyên phạt 1 năm 4 tháng 21 ngày tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Lê Nghĩa Thông, Nguyễn Văn Ngọc, Từ Hải Nguyên, Ngô Ngọc Nghĩa, Trần Quốc Lâm và Nguyễn Hồng Nguyên, là nhân viên thu hồi nợ quá hạn của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) tại TPHCM, có địa chỉ tại tầng 7-8, tòa nhà Mộc Gia, số 238-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp. Trong quá trình thu hồi nợ, 6 bị cáo này đã nhiều lần có hành vi nhắn tin đe dọa, ép buộc khách vay phải trả nợ.

Cụ thể, Thông làm tại nhóm B2 (nhóm thu nợ hiện trường) do Dương Giáp Sâm (chưa rõ lai lịch) làm trưởng nhóm, chuyên thu hồi nợ quá hạn từ 30 ngày đến 60 ngày.

Vào ngày 03 đến ngày 05 hàng tháng, Thông được Sâm cung cấp danh sách khách hàng nợ quá hạn, rồi tìm kiếm thông tin khách hàng để đòi nợ. Trường hợp gặp được khách vay, Thông sẽ nói chuyện về việc trả nợ, nếu khách không có khả năng chi trả, Thông yêu cầu khách mang tài sản đã cầm cố đến phòng giao dịch của công ty để bàn giao lại.

Nếu như không gặp khách hàng hoặc khách hàng không trả nợ, Thông soạn tin nhắn có nội dung xúc phạm và đe dọa gửi cho khách hàng cùng các số điện thoại người thân mà khách hàng đã cung cấp khi vay với mục đích đe dọa, gây áp lực để khách vay trả nợ.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 21/9/2022, chị Lê Thị Hồng Thắm đến điểm giao dịch của Công ty F88 tại địa chỉ A30/14 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thế chấp giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, kèm hình ảnh cá nhân và cung cấp số điện thoại của bạn bè, người thân trong gia đình để vay 22,7 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 1,1%/tháng, đồng thời phải mua hợp đồng bảo hiểm đối với khoản vay.

Chị Thắm trả góp được 03 tháng tiền gốc và lãi vay 9,6 triệu đồng, còn lại hơn 15 triệu đồng thì mất khả năng chi trả. Thông nhận được thông tin nợ quá hạn, nhiều lần gọi điện thoại và tìm đến nhà chị Thắm yêu cầu trả nợ số tiền gốc và lãi tháng.

Do chị Thắm không trả nợ nên vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 27/02/2023, Thông nhắn tin cho chị Thắm, bạn chị Thắm với nội dung chửi bới, đe dọa, xúc phạm.

Ngày 19/02/2023, Thông nhắn tin cho anh trai của chị Thắm với nội dung nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa buộc chị Thắm trả nợ. Ngày 01/3/2023, chị Lê Thị Hồng Thắm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tố cáo.

Một khách hàng khác là anh Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trong cảnh tương tự. Ngày 15/9/2022, anh Nghĩa đến Phòng giao dịch Công ty F88, địa chỉ 92 Cao Văn Lầu, Phường 2, Quận 6, thế chấp xe ô tô vay 80,2 triệu đồng, trả góp hàng tháng, trong thời hạn 12 tháng. Anh Nghĩa thế chấp cho công ty giấy chứng nhận đăng ký xe (bản chính), hình ảnh cá nhân và cung cấp số điện thoại bạn bè, người trong gia đình. Sau khi trả được 3 tháng thì anh Nghĩa mất khả năng thanh toán nợ.

Ngày 14/02/2023, Thông đã nhắn tin vào số điện thoại của anh Nghĩa và các số điện thoại của người thân và bạn bè của Nghĩa, với nội dung chửi bới, đe dọa. Ngày 11/3/2023, anh Nghĩa đến Công an trình báo vụ việc.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định được Trần Ngọc Thảo có hành vi thuê Trần Quốc Lâm, Nguyễn Văn Ngọc, Ngô Ngọc Nghĩa, Từ Hải Nguyên chụp ảnh, nhắn tin, đe dọa, uy hiếp tinh thần chiếm đoạt 70 triệu đồng chị Nguyễn Thị Thu Thảo nợ của Trần Ngọc Thảo. Do lo sợ, chị Thu Thảo đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của Ngọc Thảo và 20 triệu đồng vào tài khoản của Lâm.

Nguyễn Hồng Nguyên có hành vi nhắn tin, đe dọa chị Ngô Thị Kim Xuyến và người người thân của chị Xuyến nhằm mục đích làm mất uy tín, danh dự buộc chị Xuyến trả 4,3 triệu đồng số tiền gốc và lãi vay tháng 7/2022 đã vay của Công ty F88 trước đó.

Bích Hà