Những 'bóng hồng' dính lao lý cùng cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại vào tháng 6/2025.

Trước đó, tại phần thủ tục phiên tòa, Thẩm phán Võ Hồng Sơn - Chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa. Theo công văn của Bệnh viện 19-8 gửi Trại tạm giam T16 - Bộ Công an, bị cáo Trịnh Văn Quyết mắc bệnh lao phổi, viêm dạ dày, suy tim, tăng lipit máu… đang điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Cũng tại phần thủ tục, quá trình kiểm tra lý lịch cho thấy, một số bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Đặng Thị Hồng, Lê Văn Sắc, Lê Thị Thu Hà, Trịnh Út Xuân, Phạm Thị Hải Linh, Phạm Trung Minh có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trong vụ án, ngoài cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết còn có 49 bị cáo được xác định là đã làm theo sự chỉ đạo, giúp sức cho bị cáo Trịnh Văn Quyết. Trong số này, có nhiều nữ bị cáo là người trong gia đình của cựu Chủ tịch FLC, là cán bộ, nhân viên, lãnh đạo các công ty thuộc Tập toàn FLC. Tất cả họ đều dính chung vào vòng lao lý với Trịnh Văn Quyết.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Trịnh Văn Quyết) - Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và các bị cáo: Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Thiện Phú, Trịnh Văn Đại… đã dùng thủ đoạn gian dối thực hiện các hành vi để nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng; sau đó, phát hành 430 triệu cổ phiếu tương đương 4.300 tỉ đồng, đăng ký niêm yết số cổ phiếu này trên sàn HOSE; thực hiện bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt số tiền hơn 3.621 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) - Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC, như các bị cáo: Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng Dung... để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân (trong đó, Trịnh Văn Quyết đứng tên 23 tài khoản chứng khoán) tại 41 công ty chứng khoán.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga đã cấp khống tiền cho các tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để Huế thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART như: Liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp nội nhóm (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở của đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính số tiền hơn 723 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Lan - Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Bị cáo Quách Thị Xuân Thu - Phó trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Bị cáo Trần Thị Hạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP (trước là Công ty TNHH Kiểm toán ASC).

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung - được Trịnh Thị Minh Huế nhờ ký hợp đồng nhận ủy thác đầu tư, giấy nhận tiền vay Công ty Faros số tiền 360 tỉ đồng, để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.

Bị cáo Đàm Mai Hương - Kế toán trưởng Công ty Faros.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Hồng Nguyên - Vũ Phương