Những cá nhân nào 'gục ngã' vì tiền hối lộ của bà 'trùm' Xuyên Việt Oil?

Theo đó, cơ quan điều tra (CQĐT) kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre…

Bà "trùm" xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh (bên trái) và cấp dưới.

Tổng cộng, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu USD, tương đương hơn 30 tỷ đồng và 900 triệu đồng. Nhưng thực tế, chỉ đưa hối lộ thành công là hơn 1,2 triệu USD, tương đương hơn 29 tỷ đồng và 900 triệu đồng.

Cụ thể các bị can đã nhận hối lộ từ bà “trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh gồm: Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng tại phòng làm việc để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc cấp Giấy phép số 55 về việc kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã nhận hối lộ 600.000 USD để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian được cấp tín dụng.

Cựu Vụ trưởng Trần Duy Đông và cựu Phó vụ trưởng Hoàng Anh Tuấn (Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) được đưa hối lộ 250.000 USD, tương đương 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Tuấn còn được hối lộ thêm 2 lần, tổng cộng 15.000 USD.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải là một trong số nhận tiền hối lộ từ Xuyên Việt Oil.

Số tiền bị can Đông chiếm hưởng là 120.000 USD, tương đương 2,7 tỷ đồng. Số tiền bị can Tuấn chiếm hưởng là 145.000 USD, tương đương 3,2 tỷ đồng

Cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) Nguyễn Lộc An 3 lần nhận hối lộ 400.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe. Bị can An khai bán chiếc đồng hồ này được 23.000 USD, tương đương 521 triệu đồng. Cựu Phó vụ trưởng này tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc xin cấp giấy phép số 09 kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu năm 2016.

Cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính Đặng Công Khôi nhận 10.000 USD tại nhà khách Quốc hội ở quận 3, TP. HCM để bỏ qua lỗi vi phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bị can Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM được bị can Hạnh nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công khai thông tin nợ thuế. Bị can Minh đã nhận 190.000 USD và 500 triệu đồng, quy đổi là 4,8 tỷ đồng.

Bị can Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 USD để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh.

CQĐT xác định quá trình điều tra vụ án, các bị can này đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ tội phạm. Các bị can đều tự nguyện nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng, đồng, bị can Đặng Công Khôi đã nộp 20.000 USD, bị can Phan Kiến Anh đã nôp 70.000 USD, bị can Lê Duy Minh nộp 2,9 tỉ đồng, cựu Bí thư tỉnh Bến Tren Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỷ đồng, bị can Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD, bị can Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng. Riêng bị can Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Bùi Lâm