Ninh Bình khởi tố 8 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”. Đây là nhóm nghi phạm cư trú tại nhiều địa phương như TP. Hải Phòng, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Tây Ninh và Tỉnh Lào Cai, bị phát hiện có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng.

Thủ đoạn cho thuê tài khoản để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp

Theo kết quả điều tra ban đầu, 8 bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003), cùng trú tại TP. Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004), trú tại Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008), trú tại Xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh và Hà Văn Cần (SN 1996), trú tại Xã Văn Chấn, Tỉnh Lào Cai.

Các bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi phạm tội “Rửa tiền”

Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này từng làm việc cho một công ty lừa đảo tại tỉnh Bavet, Campuchia. Trước khi xuất cảnh sang Campuchia, các đối tượng đã chủ động mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Khi sang nước ngoài, nhóm này cho công ty lừa đảo thuê lại các tài khoản trên để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền từ hoạt động phạm tội.

Mỗi khi có dòng tiền bất chính đổ về, các bị can thực hiện thao tác chuyển tiếp toàn bộ số tiền đến các tài khoản khác theo chỉ đạo của tổ chức lừa đảo nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản và làm mất dấu vết dòng tiền.

Triệt phá chuyên án và xác định thiệt hại hàng tỷ đồng

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng ngay khi nhóm này vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Quá trình điều tra có sự phối hợp chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các hệ thống ngân hàng để rà soát các giao dịch bất thường. Cơ quan chức năng bước đầu xác định được 15 bị hại bị chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng thông qua các thủ đoạn như:

Tham gia chương trình góp vốn hưởng phúc lợi ảo.
Đổi tiền ngoại tệ kinh doanh mua bán.
Giả danh lực lượng Công an, Cảnh sát nước ngoài để lừa đảo du học sinh.

Đáng chú ý, khi điều tra dòng tiền từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 100 tài khoản liên quan có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tần suất hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.