Nợ tiền nhiều người, thanh niên lập công ty lừa đảo hàng tỷ đồng

Đối tượng Quàng Văn Tân tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Sơn La

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Việt Nam và Lào"; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Quàng Văn Tân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát, có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, do Quàng Văn Tân (SN 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) làm Giám đốc, không có hoạt động kinh doanh kể từ khi thành lập. Công ty có nhiều biểu hiện được sử dụng làm vỏ bọc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam và người mang quốc tịch Lào.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội có yếu tố xuyên quốc gia, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do ăn chơi, nợ tiền của nhiều người, Quàng Văn Tân nảy sinh ý định thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc là một "doanh nhân thành đạt" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Quàng Văn Tân. Ảnh: Công an Sơn La

Công ty do Tân làm Giám đốc không có hoạt động kinh doanh thực tế, không thực hiện việc xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Bằng các thủ đoạn gian dối, Tân đã chiếm đoạt tiền của nhiều người để tiêu xài và trả nợ.

Đối với những người mang quốc tịch Lào, Tân đưa ra thông tin gian dối rằng có khả năng mua ô tô bán tải với giá rẻ tại Việt Nam, sau đó vận chuyển sang Lào để bàn giao cho người mua. Tân yêu cầu các bị hại chuyển trước một phần tiền.

Đối với công dân Việt Nam, Tân đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản tại Lào nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Quàng Văn Tân đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 bị hại mang quốc tịch Lào và 3 bị hại là công dân Việt Nam, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Việt Nam và Lào"; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Quàng Văn Tân (SN 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các nội dung liên quan.