Nữ chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai gây thất thoát 317 tỷ đồng

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà); Lê Thị Huệ - Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Ngọc Ánh - phụ trách phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận, Công ty Hải Hà có vốn điều lệ 454 tỉ đồng, với 8 chi nhánh tại các tỉnh, thành. Năm 2017, Công ty Hải Hà được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và 5 năm sau được chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Công ty Hải Hà có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ. Quỹ không được dùng cho các mục đích khác.

Bà Trần Tuyết Mai. ẢNH: BỘ CÔNG AN

C03 xác định, Công ty Hải Hà đã mở các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để trích lập quỹ BOG theo từng thời kỳ. Từ 2017 đến thời điểm bị Bộ Công Thương rút giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối (tháng 1.2024), tổng số tiền quỹ BOG mà Hải Hà phải xác lập là hơn 612 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bà Mai đã không nộp 50 tỉ đồng đúng thời hạn do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bà Mai và Huệ còn rút 266,3 tỉ đồng từ ngân hàng này chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác của Hải Hà để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Doanh nghiệp sau đó nhiều lần bị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nhắc nhở nhưng không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỉ đồng quỹ BOG về ngân sách.

Bị can Mai bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỉ đồng tiền quỹ BOG và 15,2 tỉ đồng tiền thuế.

Theo kết luận, bà Mai đã giao Ánh và Huệ sử dụng hai phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó phần mềm FAST phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, thuế, kê khai nộp thuế. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và các hệ sinh thái, nhằm để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán xăng dầu thực tế.

Căn cứ bảng kê mua vào, bán ra, cảnh sát xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà là 150,5 triệu lít. Tuy nhiên tại phần mềm VISOFT lại xác định đã bán ra thực tế là 154,3 triệu lít.

C03 kết luận, Hải Hà đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III. Từ đó dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp điều tra làm rõ vụ án. Gia đình các bị can đã khắc phục toàn bộ hậu quả của hành vi vi phạm kế toán, và một phần hậu quả về sử dụng quỹ BOG.