Nữ chủ tịch 'lùa' 1600 nhà đầu tư 'sập bẫy' như thế nào?
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Thị Hiền sử dụng 2 pháp nhân là Liên Hiệp HTX Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu vốn điều lệ 'ảo' lên tới 200 tỷ đồng.
Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (SN 1984, trú tại Bình Giang, Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở công ty vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng
Công an xác định, Hiền là Chủ tịch HĐQT Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Lê Thị Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Dân trí
Cụ thể, báo dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, Lê Thị Hiền thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam, đăng ký tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng nhưng thực tế không góp vốn.
Sau khi thành lập doanh nghiệp, Hiền quảng cáo về các dự án bất động sản để kêu gọi nhà đầu tư.
Để "lùa" nhà đầu tư, Hiền cho dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn ki-ốt tại các dự án; dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…
Bên cạnh đó, Hiền cũng tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, thực tế, các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.
Với một số dự án, Hiền cũng làm công văn đệ trình lên các cơ quan Nhà nước xin cấp phép, nhưng đều chưa được chấp thuận. Dù vậy, Hiền và đồng phạm sử dụng chính những công văn này để "lùa" các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.
Hình ảnh 1 lễ động thổ dự án "bánh vẽ" của Lê Thị Hiền. Ảnh: Công an Nhân dân
Hơn 200 bị hại đã gửi đơn tố cáo
Tờ Công an Nhân dân đưa tin, thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.
Đáng chú ý, để giới thiệu, thu hút được nhiều nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo tổ chức mạng lưới văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu tại một số tỉnh, thành phố; đứng đầu là Trưởng đại diện cùng các nhân viên có nhiệm vụ môi giới, tìm kiếm, kêu gọi, giới thiệu các sản phẩm chợ cho nhà đầu tư, kêu gọi tham gia đầu tư góp vốn. Môi giới làm việc trong công ty của Hiền được chi trả hoa hồng 25% trên tổng số tiền nhà đầu tư góp vốn, có lúc còn được nhận thêm được từ 1% đến 5%.
Đối tượng Lê Thị Hiền tại một lễ khởi công dự án "bánh vẽ". Ảnh: VietNamnet
Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định, đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng...
Cho đến khi bị bắt, đa phần các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng bị đường dây của Hiền chiếm đoạt chưa trả cho các bị hại.
Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.
