Nữ 'đại gia' xăng dầu hầu tòa vì tham ô và chiếm hưởng bất chính gần 100 tỷ đồng

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, ngày mai (2-11), cơ quan tố tụng này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương giữ quyền điều hành và sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 2 đến 5-11. Thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là 5 Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Nữ "đại gia" Chu Thị Thành (bên trái) và một bị cáo liên quan.

Trong vụ án, ngoài nữ “đại gia” xăng dầu Chu Thị Thành nêu trên còn 22 bị cáo khác. Các bị cáo này bị truy tố về hai tội danh trên hoặc một trong các tội danh như nữ “đại gia” hoặc bị xét xử về tội “Trốn thuế”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy - bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.

Tập đoàn Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu khi đó của bị cáo Thành là 77,15% và “đại gia” Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.

Tập đoàn Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá (gọi tắt là quỹ BOG). Quỹ BOG được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh nhiên liệu gặp khó khăn nên Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách. Bị cáo còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận việc mua bán.

Cơ quan tố tụng xác đinh, mục đích là thu tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của doanh nghiệp và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Từ chỉ đạo này, cấp dưới của Chu Thị Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).

Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao cho thủ quỹ nhập vào quỹ Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2020-2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG. Bằng thủ đoạn này, Chu Thị Thành và đồng phạm tham ô 79 tỷ đồng.

Sau đó, nữ “đại gia” chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, khối lượng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.343 tỷ đồng. Việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn.

Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bị cáo Thành chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn này.

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2020 đến 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp này thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án đến nay, nữ “đại gia” Chu Thị Thành và các bị cáo liên quan đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan đến Tập đoàn Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, cá nhân nữ “đại gia” xăng dầu đã nộp hơn 99 tỷ đồng.