Nữ kế toán phường gian dối chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Thị Nhung vốn là cán bộ kế toán của UBND phường La Khê, quận Hà Đông (cũ). Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nên bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người “nhẹ dạ cả tin”.

Cụ thể, từ năm 2017 - 2022, cựu cán bộ này đã cung cấp thông tin để đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đối đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng 5 sổ tiết kiệm không có tiền tại Ngân hàng Shinhan Bank và sử dụng các biên lai thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Nhung tự lập để yêu cầu bị hại nộp thuế… nhằm chiếm đoạt tổng số hơn 10,2 tỷ đồng của 6 cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Một trong số các bị hại của bị cáo Nhung là ông Lê Đăng T. (SN 1970, ở Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông T. có mảnh đất chăn nuôi, diện tích 204 m2 ở phường Hà Đông, Hà Nội muốn làm sổ đỏ đối với thửa đất này nên nhờ bị cáo lo thủ tục.

Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định với ông T. là bản thân có thể giúp ông này xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất trên. Theo yêu cầu của cựu cán bộ kế toán phường La Khê, năm 2021, ông T. đưa cho bị cáo hơn 471 triệu đồng để đi ngoại giao và làm các thủ tục cấp sổ đỏ.

Theo lời khai của Nhung, sau khi cầm tiền của ông T., bị cáo không làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 204 m2 của vợ chồng ông T., cũng không liên hệ ai để “chạy” giấy tờ như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn hết số tiền trên.

Trước đó, năm 2017, gia đình ông T. có mảnh đất ao chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên muốn tách thửa và xin cấp sổ đỏ. Biết nhu cầu của gia đình ông T., Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định có thể giúp ông T. tách thành 4 thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị cáo sau đó nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển tiền để “chạy” giấy tờ và người đàn ông nhẹ dạ đã nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 867 triệu đồng. Đến năm 2021, để gia đình ông T. không phát hiện ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhung đã cung cấp thông tin và thuê người làm giả 4 sổ đỏ tương ứng, rồi giao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho ông T.

Trường hợp khác, tháng 11-2021, Nhung cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị C. và giấy ủy quyền, rồi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với anh V.V.H (SN 1990, ở Hà Đông) rằng bị cáo là chủ sở hữu của thửa đất, muốn bán cho anh H. với giá 3,8 tỷ đồng.

Anh H. tin tưởng nên ngày 6-11-2021 đã chuyển tiền đặt cọc cho Nhung số tiền 300 triệu đồng để mua mảnh đất trên. Ngày 26-11-2021, sau khi hai bên làm thủ tục sang tên, anh H. chuyển nốt 3,5 tỷ đồng cho bị cáo.

Nhung khai đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho một người đàn ông để đều tư làm ăn nhưng bị thua lỗ hết. Về dân sự, anh H. đề nghị được công nhận là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất mà anh đã bỏ tiền ra mua.

Đặc biệt, bị cáo còn lợi dụng “kẽ hở” trong hoạt động ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 3,8 tỷ đồng của vợ chồng anh Trịnh Hoài N. (ở phường Hà Đông).

Theo đó, ngân hàng cho phép khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, mở sổ tiết kiệm dạng sổ giấy và cho phép tất toán sổ tiết kiệm online (hình thức làm thủ tục rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách hàng). Tuy nhiên, sau khi tất toán thì ngân hàng không thu hồi lại sổ tiết kiệm giấy.

Lợi dụng “kẽ hở" này, bị cáo nảy sinh ý định thông qua công ty chuyên cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính để mở các sổ tiết kiệm đứng tên Nhung tại ngân hàng này.

Sau khi mở được các sổ tiết kiệm, bị cáo đến gặp vợ chồng anh N., đưa ra thông tin gian dối về việc bị cáo có sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút tiền. Do cần tiền để làm ăn nên Nhung đặt vấn đề hỏi vay tiền nạn nhân và đặt lại sổ tiết kiệm để làm tin.

Tin tưởng Nhung nên vợ chồng anh này cho bị cáo vay 3,8 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận lãi suất là 1.000 đồng/ triệu đồng. Nhung đã dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ hết.

Mở tòa xem xét các hành vi gian dối của bị cáo, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Nhung 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Minh Long