Núp bóng tư vấn visa đầu tư, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của khách hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin visa đầu tư sang Hàn Quốc, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu của người dân muốn ra nước ngoài lao động, đầu tư, kinh doanh hoặc định cư, đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp tư vấn để đưa ra các thông tin gian dối về khả năng hỗ trợ xin visa diện đầu tư.
Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc, vẫn tổ chức quảng bá, cam kết có thể thực hiện thủ tục xin visa đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc.
Để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn bị hại thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền với danh nghĩa “đầu tư”. Tin tưởng vào các thông tin đưa ra, gia đình bị hại đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, đối tượng lợi dụng giấy ủy quyền để thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng liên tục đưa ra thông tin gian dối nhằm kéo dài thời gian, che giấu sai phạm.
Chỉ đến khi gia đình bị hại làm việc trực tiếp với ngân hàng tại Hàn Quốc, sự việc mới bị phát hiện khi số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết. Cơ quan điều tra xác định đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt ngay từ đầu, sử dụng mô hình doanh nghiệp và thủ tục đầu tư quốc tế để tạo vỏ bọc hợp pháp nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Tin nóng
Sau gần 20 ngày mất liên lạc, nam thanh niên hành nghề MC, quê Đồng Tháp được nghi là nạn nhân trong vụ phát hiện bộ xương cùng xe máy và tư trang tại khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.
Những ngày cuối tháng 6, mỗi ngày Cảng cá Đông Tác (Phú Yên, Đắk Lắk) đón hàng trăm chuyến tàu của bà con ngư dân vươn khơi, bám biển trở về bờ. Từ trong khoang thuyền, những chú cá ngừ đại dương tươi ngon, nặng hàng chục kg liên tục được các ngư dân chuyển lên bờ.
Thanh tra Tây Ninh công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tại hai đơn vị, thời hạn 45 ngày, từ 1/1/2025.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1995), chủ hộ kinh doanh tại đường Trần Nhân Tông, xã Vĩnh Trụ, về hành vi 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'.
Kiểm tra một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương ở Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được TAND TP Hà Nội tuyên thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu bài hát 'Giấc mơ trưa' với bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).
Tin mới
Mượn danh nghĩa hộ kinh doanh, Nguyễn Tấn Hiệp đã đặt gia công hàng trăm kg bột đậu nành rang tẩm hương liệu cà phê và sau đó đóng gói dưới nhãn hiệu 'Huỳnh Gia - pha phin truyền thống' rồi đem đi bán.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, thời gian qua các đơn vị Công an Tuyên Quang đã tích cực phối hợp bảo vệ động vật hoang dã, qua đó góp phần gìn giữ đa dạng sinh học.
Ngày 26-6, Công an phường An Khê đã phối hợp Ban Quản lý Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với đội ngũ tài xế, phụ xe đang hoạt động tại bến và một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.
Sau gần 20 ngày mất tích, một bộ xương được phát hiện trong bụi rậm tại khu đô thị Đại học Quốc gia Tp.HCM với nhiều dấu hiệu trùng khớp với nam MC. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân vẫn phải chờ kết quả giám định ADN.
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và các nguồn thu khác đối với Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình cũ), đã chỉ ra loạt vi phạm.
Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã kiên trì lần theo từng mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.
Ngày 26/6, TAND khu vực 14- Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đạt (SN 1992, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ) về tội 'Sử dụng trái phép chất ma túy'.
Từ 1/7, Luật Thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.