Ổ nhóm lừa bán người sang Campuchia làm 'tay chân' cho đường dây tội phạm xuyên biên giới

Các bị cáo khác trong vụ án gồm có: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1988), ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trần Xuân Hiếu (SN 1988), trú phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Việt Anh (SN 1990), ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Nguyễn Bảo Khánh (SN 1994), ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1967), ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan (SN 1968), trú phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Các bị cáo Thanh, Hiếu, Việt Anh, Khánh bị truy tố về tội “Mua bán người”; bị cáo Nam bị đưa ra xét xử về 2 tội “Mua bán người” và “Đánh bạc”. Còn Hiền và Lan bị truy tố tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2022, do không có việc làm nên Phạm Xuân Thanh (tên thường gọi là Thanh Nô) truy cập vào mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm. Sau khi thấy hội người Việt Nam bên Campuchia có đăng bài tuyển đầu bếp với mức lương 700USD/tháng, làm việc tại Casino ở Campuchia, Thanh đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh làm thủ tục xuất cảnh sang Phnompenh - Campuchia để xin việc làm.

Ảnh minh họa.

Khi sang đến Phnompenh - Campuchia, Thanh tìm đến công ty đã đăng tin. Công ty này do người Trung Quốc quản lý, ký hợp đồng làm nhân viên phụ bếp với thời hạn 6 tháng. Quá trình làm việc, Thanh xin chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để có thu nhập cao hơn, nhiệm vụ là gọi điện thoại mời người Việt Nam tham gia chơi các sàn chứng khoán, Game bài nạp tiền, sau đó đánh sập để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, Thanh biết được nếu đưa được người vào làm việc tại đây, quản lý người Trung Quốc sẽ trả cho người môi giới số tiền 2.000USD/trường hợp. Do vậy, Thanh xin nghỉ việc và bỏ ra ngoài, thuê nhà ở khu vực giáp bờ sông trung tâm tỉnh Svay Rieng - Campuchia với mục đích tìm người bán vào công ty để thu lời bất chính.

Đến giữa tháng 3-2022, Thanh gọi điện thoại cho Nguyễn Việt Anh nói có người anh đang mở công ty Game, Casino ở Campuchia. Thanh có cổ phần trong công ty này, công ty đang thiếu người làm việc, công việc nhẹ nhàng chỉ sử dụng máy tính, tư vấn khách hàng, mức lương khoảng 700 - 800USD/tháng, có hoa hồng và thưởng. Nếu chuyên cần có thể thu nhập trên 1.000USD/tháng, rồi rủ Việt Anh sang Campuchia.

Việt Anh đồng ý và được Thanh đón, đưa về ở tại căn nhà đang thuê. Ở đây, Thanh bảo Việt Anh là công ty tuyển người làm, nếu có người quen thì giới thiệu sang, Thanh sẽ trả cho Việt Anh 300USD/1 người.

Việt Anh sau đó bảo bạn là Hiếu sang. Khi Thanh bảo đưa Hiếu vào công ty Game cờ bạc trên mạng thì Hiếu không đồng ý. Vì vậy, Thanh bảo Việt Anh tìm người khác. Việt Anh tiếp tục đặt vấn đề với Nam.

Theo thỏa thuận, Nam sẽ tìm người ở Việt Nam có nhu cầu đi lao động tại Campuchia, còn Việt Anh cùng Hiếu và Thanh ở Campuchia hướng dẫn bị hại thủ tục làm visa, đi đến cửa khẩu, xuất cảnh sang Campuchia và đón ở cửa khẩu.

Từ cuối tháng 3-2022 đến cuối tháng 4-2022, Việt Anh và Hiếu ở cùng với Thanh tại tỉnh Svay Rieng, kết hợp với Nam (tại Việt Nam) tìm người Việt Nam, giới thiệu cho Thanh. Sau đó, Thanh bán những người trên vào công ty của đối tượng người Trung Quốc.

Tại đây, các bị hại đều bị thu hộ chiếu, yêu cầu ký hợp đồng bằng tiếng Trung Quốc, bố trí ăn ở trong khu biệt lập, được canh gác bởi bảo vệ có trang bị vũ khí, không được tự do ra ngoài khu vực công ty.

Các bị hại đều bị ép buộc sử dụng máy tính, mạng xã hội gọi điện, nhắn tin lừa đảo chính những người Việt Nam tham gia vào các trang Webside cờ bạc, các sàn chứng khoán, tiền ảo…, yêu cầu chuyển khoản tiền để chiếm đoạt.

Các bị hại đều bị ép chỉ tiêu, nếu không làm được thì sẽ tiếp tục bị bán sang các công ty khác, bị đánh đập và cưỡng bức lao động. Khi các bị hại muốn nghỉ việc, quản lý người Trung Quốc bắt họ phải nộp số tiền từ 3.000USD đến 8.000USD mới được nghỉ việc.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối tháng 3-2022 đến ngày 30-4-2022, Thanh đã mua bán 3 người cho công ty Trung Quốc. Trong số các nạn nhân có anh Phạm Duy T. (SN 1989, bạn của Nam).

Đầu tháng 4-2022, nghe lời Nam rủ rê, anh T. sang Campuchia làm game. Sau khi sang nước bạn, ngày 15-4-2022, Thanh bán anh T. cho công ty trên. Anh T. bị đưa vào biệt khu có tên gọi “Tam thái tử”, cách cửa khẩu Long Bình – An Giang của Việt Nam khoảng 3km để làm việc.

Công việc của anh T. là sử dụng các trang mạng xã hội, lôi kéo người Việt Nam tham gia trò chơi đánh bạc trên mạng Internet. Làm việc được khoảng 1 tháng và được trả 700 USD, anh T. thấy công việc không giống như lời Nam giới thiệu nên xin nghỉ việc. Công ty này yêu cầu anh T. phải bồi thường 8.000 USD.

Do không có tiền nên anh T. tiếp tục phải làm việc và đến ngày 15-6-2022 thì cùng 20 người Việt Nam khác bỏ trốn vào rừng và gặp Bộ đội Biên phòng Việt Nam đưa về nước.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn từ cuối tháng 3 đến tháng 4-2022, Việt Anh và Nam không biết việc bán người của Thanh nên không đồng phạm. Tuy nhiên, từ sau 30-4-2022, Việt Anh, Nam, Hiếu không làm cùng với Thanh nữa mà có hành vi đưa người sang Campuchia và liên hệ để bán người cho công ty của Trung Quốc.

Ba bị cáo này bán Nguyễn Bảo Khánh với giá 2.000USD. Sau đó, Nam lại thỏa thuận, trả công Khánh 5 triệu đồng/người nếu tìm được người. Khánh lừa gạt và cùng Nam, Hiếu bán anh Nguyễn Hoài N.

Viện kiểm sát xác định, Thanh mua bán 3 người hưởng lợi hơn 117 triệu đồng; Nam mua bán 2 người hưởng lợi 46,9 triệu đồng; Hiếu mua bán 2 người hưởng lợi hơn 1,3 triệu đồng… Qua đấu tranh, cơ quan điều tra còn làm rõ, các bị cáo Nam, Hiền, Lan có hành vi đánh bạc.

Sau nửa ngày xét xử, xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Xuân Thanh 10 năm tù; Nguyễn Hoàng Nam 9 năm 3 tháng tù; Trần Xuân Hiếu 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Việt Anh 6 năm tù. Các bị cáo còn lại, lần lượt phải lĩnh từ 8 tháng tù đến 6 năm tù.