Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị cáo buộc gây thiệt hại cho DAB 981 tỷ đồng

Sáng 1-4, sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) mức án 8 năm tù (ổng hợp án cũ, ông Bình phải chịu mức án chung thân); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) 2 năm tù (cộng án cũ 27 năm tù, tổng hợp ông Tài phải chịu mức án 29 năm tù); Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) mức án 1 năm tù (cộng án cũ 5 năm 6 tháng tù, tổng hợp Vân phải chịu mức án 6 năm 6 tháng tù) và Nguyễn Thị Ngọ (SN 1954, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, buộc bị cáo Ngọ phải bồi thường toàn bộ số tiền DAB thiệt hại cộng thêm tiền lãi.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ DAB từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn tiền từ vốn vay DAB. Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB Sở Giao dịch, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Chi nhánh Quận 7 và Chi nhánh Hà Nội) cho Nguyễn Thị Ngọ vay 10 khoản tổng số 297,4 tỷ đồng. Nguyễn Thị Ngọ sử dụng 269,9 tỷ đồng và 69 tỷ đồng tiền vay của Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.

Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB nêu trên đến hạn trả nợ, Nguyễn Thị Ngọ không có khả năng trả nợ cho DAB, ACB và Eximbank nên Nguyễn Thị Ngọ tiếp tục đề nghị Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Thị Ngọ vay tiếp 115 khoản (gồm: 30 khoản vay tín dụng và 85 khoản vay thấu chi) hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB năm 2007. Nguyễn Thị Ngọ đã vay tiền của DAB bằng cách sử dụng những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bà Ngọ sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến ngày 09/12/2016, Nguyễn Thị Ngọ còn dư nợ của DAB 42 khoản vay (gồm 19 khoản vay tín dụng, 23 khoản vay thấu chi) với số tiền 1.236 tỷ đồng (gồm tiền gốc và lãi).

Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc DAB chỉ đạo Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân để Tài, Vân lập, ký Tờ trình để Trần Phương Bình ký phê duyệt cho Nguyễn Thị Ngọ vay 115 khoản hơn 1.055 tỷ đồng để Nguyễn Thị Ngọ sử dụng vốn vay với mục đích để đảo nợ các khoản vay cũ, che giấu nợ xấu cho DAB, cho vay không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo.

Đến nay, các khoản vay của bà Ngọ còn dư nợ 42 khoản vay với số tiền 1.236 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là 254,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB 981 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi.

Hành vi cho Nguyễn Thị Ngọ vay trái quy định của Trần Phương Bình đã gây thiệt hại cho DAB 981 tỷ đồng. Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền gây thiệt hại cho DAB như đã nêu trên.

Liên quan đến sai phạm trong hoạt động tài chính- chính dụng tại DAB, ông Trần Phương Bình từng bị kết án trong 4 vụ án trước và hiện đang thụ án chung thân.

Hà An