Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố

Theo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan.

Trong vụ án, C01 đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 26.5.2017 đến ngày 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART và thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, trong đó có Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga... về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) - Ảnh: Internet

Cơ quan CSĐT cũng xác định trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros.

Nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102.488.917.818 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỉ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan CSĐT Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

Nhã Thanh