'Ông trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỉ xuyên quốc gia bị tuyên phạt 14 năm tù

Trong vụ án này, bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 2 Điều 322 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự; 26 bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”; 31 bị cáo khác bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”.

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối Mai Anh Việt cùng 57 bị cáo.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt “ông trùm” đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia Mai Anh Việt 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Việt phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 tội là 14 năm tù.

Đối với 26 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, HĐXX tuyên phạt các mức án sau: Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) và Trần Quang Huy (SN 1979, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) cùng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Nguyễn Hữu Sơn còn phải tổng hợp 1 năm tù của bản án trước đó về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung của cả 2 bản án là 8 năm 6 tháng tù.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo: Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, trú tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt (SN 2003, trú tại phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 2 năm tù đến 4 năm tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng với đó, Tòa cũng tuyên phạt 31 bị cáo phạm tội “Đánh bạc”, gồm: Đồng Sĩ Toản (SN 1987, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội) bị tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Đình Hưng (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên phạt 5 năm tù; Hà Tùng Lâm (SN 1988, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

Đồng thời, Tòa cũng tuyên tịch thu xung công quỹ toàn bộ số tiền các bị cáo đã hưởng lợi và tịch thu toàn bộ các thiết bị máy móc, điện thoại các bị cáo sử dụng làm phương tiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài. Thấy trang web hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, bị cáo Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều “con bạc”.

Bị cáo Mai Anh Việt trước bục khai báo.

Trong đó, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn bị cáo Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các “con bạc” để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu…

Sơn đã liên hệ với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore) để thiết lập lại trang “Bóng X9”. Đến đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt và Sơn đã lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88”, được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều “con bạc” tham gia.

Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của bị cáo Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp, rút tiền đánh bạc của “con bạc”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn trước bục khai báo.

Từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và tại 2 địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Tháng 1/2023, Mai Anh Việt thuê Trương Đình Thanh Quang và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc phát trực tiếp (livestream) các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo “con bạc” tham gia đặt cược qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “EX88”.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Trương Đình Thanh Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream (khoảng 5 buổi/tuần, trong khung giờ từ 21 giờ đến 2 giờ ngày hôm sau), giới thiệu, lôi kéo các “con bạc” tham gia cá cược trên 3 trang web nêu trên để giúp sức cho Mai Anh Việt tổ chức đánh bạc. Bị cáo Quang được hưởng lợi tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn giao cho 14 đối tượng khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn các “con bạc” đánh bạc. Trong đó, Mai Anh Việt phân công Nguyễn Thị Ngọc Chi quản lý nhóm, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn “con bạc” mở tài khoản đánh bạc; giải đáp việc nạp tiền, rút tiền của “con bạc” thông qua mạng xã hội Telegram; thay đổi mật khẩu tài khoản trên trang web đánh bạc; gọi điện, liên hệ mời “con bạc” tham gia đánh bạc…

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.

Để hợp pháp hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc, sau khi trừ các khoản chia cho đồng phạm và các khoản chi phí sinh hoạt khác, Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi để rửa tiền.

Bị cáo Trần Quang Huy trước bục khai báo.

Cụ thể, Mai Anh Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải (SN 1981) đã nhiều lần tham gia chơi các dây hụi. Từ ngày 17/1/2023 đến ngày 18/5/2025, để che giấu nguồn gốc số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, Việt đã chuyển từ các tài khoản mang danh nghĩa “Công ty” để đóng hụi với tổng số tiền 5 tỉ đồng.

Để quản lý số tiền chơi hụi, Việt dặn vợ theo dõi và báo khi đến kỳ đóng hụi, thanh toán tiền hụi; đồng thời yêu cầu các chủ hụi thanh toán số tiền đó cho Hải khi đến kỳ rút hụi để Hải sử dụng chi tiêu gia đình. Việt không nói cho Hải biết nguồn gốc số tiền đóng hụi là do phạm tội mà có.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỉ đồng có được từ hành vi tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Đình Thanh Quang trước bục khai báo.

Ngoài hành vi rửa tiền nêu trên, Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn còn sử dụng tài khoản Telegram liên hệ với đối tượng có tên “Marcus” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để rửa tiền. “Marcus” đồng ý và yêu cầu chuyển số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến tài khoản của Đào Anh Tuấn (SN 1974, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh). Sau đó, “Marcus” sẽ chuyển lại cho Sơn và Việt bằng tiền đồng Việt Nam và tiền ảo.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, Việt đã chỉ đạo đồng phạm nhiều lần chuyển khoản tổng số tiền gần 14 tỉ đồng từ các tài khoản mang danh nghĩa “Công ty” đến tài khoản mang tên Đào Anh Tuấn, nhân viên của Tuấn do Tuấn chỉ định hoặc các tài khoản trung gian do “Marcus” chỉ định.

Các bị cáo đứng nghe Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Kết quả điều tra chưa xác định được đối tượng có tên “Marcus”; còn Đào Anh Tuấn thừa nhận đã thực hiện những việc làm trên nhưng chỉ làm dịch vụ chuyển tiền, không biết nguồn gốc số tiền này là do phạm tội mà có. Do chưa làm rõ hành vi rửa tiền của Nguyễn Hữu Sơn, Đào Anh Tuấn và đồng phạm nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.