'Ông trùm' kín tiếng cầm đầu đường dây lừa đảo CrossFi

Ngày 20/2, CQĐT Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng có quốc tịch Uzbekistan để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đỗ Huy Hoàng tại trụ sở Công an.

Các đối tượng này đã tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX.

Các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI, nhưng thực tế là không "đào" được.

Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng, đào tạo nhiều nhân viên cấp dưới rồi cho đi tiếp xúc với nhiều người, để quảng bá, dụ dỗ “con mồi” đầu tư tiền ảo. Đồng thời, các đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành khác như TP Hồ Chí Minh, TP Phú Quốc,... Thậm chí, để dụ dỗ những “cá lớn” mắc bẫy, các đối tượng còn tổ chức cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai.

Dàn siêu xe, “xế hộp” hạng sang bị cơ quan Công an tạm giữ.

Qua khám xét, tháng 2/2025, lực lượng Công an đã tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, nhiều xe ôtô hạng sang đắt tiền như Rolroy, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600....

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trên với số tiền khoảng hơn 2000 tỷ đồng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Cán bộ điều tra thuộc Công an quận Cầu Giấy cho hay, khác với các đối tượng lừa đảo khác, Đỗ Huy Hoàng sống khá kín tiếng, không phô trương tài sản trên mạng xã hội để lôi kéo “con mồi” như các đối tượng khác. Dù vậy, Hoàng vẫn tậu cho mình 1 “xế hộp” đắt tiền nhãn hiệu Roll Royce.

Xế hộp đắt tiền nhãn hiệu Roll Royce do Hoàng sở hữu.

Năm 2009, Hoàng đỗ vào hệ Cao đẳng của Đại học Thành đô. Sau khi ra trường, đối tượng làm tự do và năm 2015, bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Giữa năm 2022, Hoàng tham gia đầu tư tiền ảo Plex, đến 3/2023 thì chuyển sang kinh doanh đồng tiền XFI. Thu nhập bình quân của Hoàng lên tới khoảng 1 tỷ đồng/tháng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng cầm đầu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có phương thức, thủ đoạn như trên thì liên hệ với đồng chí Trần Công Đoàn - SĐT: 0986243333 để phối hợp giải quyết.

Đức Sơn