Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 300 tỷ đồng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó khoảng tháng 7-2019, qua trinh sát, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com.

Tham gia đường dây đánh bạc này gồm nhiều đối tượng ở các địa bàn như: H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh như: Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Xuân Hùng, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Củng cố đầy đủ tài liệu, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, bóc gỡ đường dây đánh bạc này.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như: Bộ Công an, Công an H.Thạch Hà, Công an H.Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Bình Dương và Công an Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc

Sau một thời gian dài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã xác định được các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Ngày 26-12-2019, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê ở xã Cẩm Lạc, H.Cẩm Xuyên; tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương), Nguyễn Huy Lâm (SN 1975), Dương Hữu Nhã (SN 1996), Nguyễn Huy Hy (SN 1995), Dương Văn Hiệp (SN 1981, cùng trú tại xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên), Đinh Ngọc Tá (SN 1991), Cao Văn Tuyển (SN 1990, cùng trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên).

Tang vật vụ án

Quá trình khám xét, Ban chuyên án thu được tang vật 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng wifi, 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng và 2 thẻ ATM.

Tiến hành điều tra cho thấy, trong đường dây đánh bạc này, Nguyễn Xuân Hùng có vai trò cầm đầu, đứng ra sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Sau đó, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển, quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 đồng. Tiếp đó, các tài khoản đại lý khác như NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng, tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 đồng.

Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô dao động từ 30.000 đến 100.000 đồng.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8-2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, bước đầu Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội “Đánh bạc”, Cao Văn Tuyển về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá để phục vụ công tác điều tra.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình