Phá đường dây đánh bạc qua mạng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Giao diện trang web Net.win. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 26/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã làm rõ nhiều dấu hiệu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win, với hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.

Theo hồ sơ xác minh, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M (trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình làm việc, N.V.M thừa nhận từ đầu năm 2025 đã biết đến game bài trực tuyến Net.win thông qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản để tham gia đánh bạc chủ yếu tham gia các trò chơi “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.

Tại website này, người chơi thực hiện việc nạp tiền mua “điểm” thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp; 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng.

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của N.V.M cho thấy, từ ngày 8/2/2025 đến 16/10/2025, N.V.M thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với số tiền lớn.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc làm việc với Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Cơ quan Công an xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng cho thuê trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win, cơ quan Công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.