Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 700 tỷ đồng

Các đối tượng liên quan vụ án dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 700 tỉ đồng. Ảnh: TTXVN phát.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên 700 tỷ đồng, bắt giữ ba đối tượng: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích mua bán hóa đơn để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty "ma" tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội...), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Oanh/TTXVN