Phá đường dây quặng núp bóng giấy cuộn xuất sang Trung Quốc trị giá 200 tỷ

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với 17 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu quặng sang Trung Quốc.

Các đối tượng đã ngụy trang quặng bằng giấy cuộn khổ lớn để được hưởng áp thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Với cách này nhóm đối tượng trên đã thông quan xuất lậu trót lọt 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm, trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Tang vật quặng được ngụy trang thành giấy lậu để chuẩn bị xuất sang Trung Quốc và đã bị Công an Quảng Ninh thu giữ

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân II – TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt giữ 2 xe ô tô đầu kéo vận chuyển tổng cộng hơn 100 tấn quặng kim loại và được ngụy trang thành giấy cuộn khổ lớn.

Kết quả điều tra xác định số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ và được thu gom, tập kết tại Bắc Ninh để xuất lậu sang Trung Quốc.

Tiếp tục khám xét nhà kho tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mà đối tượng Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thuê, cơ quan điều tra thu giữ hơn 150 tấn quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, máy móc liên quan, mà nhóm đối tượng đang đóng hàng để chuẩn bị xuất sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ, cuối năm 2019, Vương Hiểu Thanh (hay còn gọi là Wang XiaoQing, người Trung Quốc) đã kết nối với Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để tổ chức mua gom quặng kim loại trái phép, để xuất lậu về Trung Quốc.

Nguồn quặng do Vương Hiểu Thanh thu mua gom chuyển về kho cho Vĩnh tại Bắc Ninh. Sau đó, Vĩnh đóng gói, ngụy trang quặng, kê khai hải quan gian dối để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cho Vương Hiểu Thanh, với tiền công là 3 triệu đồng/tấn.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Vĩnh đã thuê người gia công thùng tôn theo kiểu dáng, kích thước, thiết kế tương tự hình giấy cuộn xuất khẩu rồi cho quặng vào trong thùng.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm; trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Cùng với đó theo khai nhận của đối tượng Nguyễn Khắc Vĩnh, sau khi trừ các chi phí, Vĩnh đã hưởng lợi bất hợp pháp từ số hàng hóa xuất lậu trên khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bị can đối với 17 đối tượng trong đường dây buôn lậu quặng sang Trung Quốc; thu giữ hơn 250 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương