Phá vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất ở tỉnh Hải Dương
Ngày 2-5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc đa cấp có quy mô rất lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược tới 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam 13 bị can trong đường dây này để điều tra, làm rõ.
Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua mã của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình. Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, nghĩa là “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.
Một số bị can bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc đa cấp trên mạng do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu. Ảnh Công an cung cấp
Thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp.
Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ vista2.trade.
Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin, mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/lần (tương đương 1 USD). Trong thời gian từ cuối tháng 12-2021 tới tháng 4 -2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của những người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do Tuấn Anh cầm đầu lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan công an lấy lời khai của bị can Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Công an cung cấp
Theo Thượng tá Tiêu Văn Liễn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên xảy ra ở tỉnh Hải Dương. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội trên không gian mạng, thủ đoạn rất tinh vi, trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia. Vì vậy, công tác thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Qua vụ án này, cơ quan công an cảnh báo người dân tuyệt đối không để bị câu kéo, không tham gia cá cược, đánh bạc trên các sàn tiền ảo để tránh bị lừa đảo.
