Phạm Mỹ Hạnh vừa bị công an khởi tố trong vụ lừa đảo dự án Sâm Ngọc Linh là ai?

Sáng ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh và kiêm luôn vai trò làm chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.

Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Từ khi thành lập đến tháng 11/2022, Hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao, nhằm mục đích để huy động vốn.

Để nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ. Tổng số tiền Hạnh huy động được từ phía các bị hại lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, số tiền Hạnh chiếm đoạt được của nhà đầu tư là đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Phạm Mỹ Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập vào tháng 7/2018, địa chỉ trụ sở đăng ký lần đầu tại số 48 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó Phạm Mỹ Hạnh góp 61 tỷ đồng (tỷ lệ 61%); 2 cổ đông còn lại là Nguyễn Tiến Quảng (10%) và Lê Tuấn Anh (29%).

Tháng 5/2018 công ty đổi địa chỉ trụ sở về số 17 dãy A, lô 1, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội rồi sau đó năm 2021 một lần nữa chuyển trụ sở chính về số 39 đường Nguyễn Quốc Trị, quận cầu Giấy, Hà Nội.

Ngoài đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, Phạm Mỹ Hạnh còn là người điều hành, giám đốc của một số doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh MHG, Công ty Cổ phần Viễn thông MHG Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư DV TM Sâm Ngọc Linh, Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh MHG ra đời tháng 3/2021 với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có 3 cổ đông góp vốn gồm: Tập đoàn Mỹ Hạnh sở hữu 51%; Bùi Hồng Tiệp góp 24%; ông Phạm Thế Dân góp 25%. Trong đó Phạm Mỹ Hạnh là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Cùng thời điểm trên trên lập công ty nói trên, Phạm Mỹ Hạnh cùng các cổ đông ở trên cũng tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông MHG Việt Nam, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào ngày 1/4/2022, Phạm Mỹ Hạnh còn tham gia góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư DV TM Sâm Ngọc Linh, doanh nghiệp này vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó Hạnh giữ 75% cổ phần, ông Bùi Hồng Tiệp sở hữu 5% và ông Nguyễn Xuân Trường sở hữu 20%.

Hạnh còn là người đại diện của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông. Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông.

Theo đó UBND tỉnh chấp thuận cho Hợp tác xá Nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông được thuê 30,7ha tại tiểu khu 474 thông Kon Tu Ma, xã Măng Cành để trồng cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. Những cây trồng dự kiến có Hồng Đẳng sâm, sâm Đương Quy, các loại dược liệu quý khác.

H.A